SEC zamrznuo imovinu kripto hedge fonda sa sjedištem u Miamiju u slučaju kripto prijevare vrijednog 100 milijuna dolara ⋆ ZyCrypto

Oglas

 

 

Još jedan dan, još jedna SEC-ova prisilna akcija. Američki nadzornik vrijednosnih papira upravo je pokrenuo hitnu akciju protiv investicijskog savjetnika BKCoina sa sjedištem u Miamiju u vezi s navodnom prijevarom vrijednom 100 milijuna dolara.

Shema poput Ponzija vrijedna 100 milijuna dolara prevarila je najmanje 55 žrtava

SEC je najavio hitnu akciju protiv kripto hedge fonda BKCoin Management.

Prema 6. veljače objava, regulatoru je sud u Floridi dao hitnu olakšicu da zamrzne i imenuje upravitelja imovine BKCoina. SEC je optužio tvrtku i jednog od njezinih suosnivača, Kevina Kanga, da su prikupili 100 milijuna dolara od 55 neupućenih ulagača za ulaganje u kriptovalute - ali su umjesto toga protraćili sredstva na luksuzne predmete i na "plaćanja poput Ponzija".

"Kao što tvrdimo, ulagači su povjerili svoj novac optuženicima za trgovanje kripto imovinom", rekao je Eric Bustillo, direktor regionalnog ureda SEC-a u Miamiju. “Umjesto toga, optuženici su prisvojili njihov novac, izradili lažne dokumente i čak se ponašali poput Ponzija. Ova radnja naglašava našu kontinuiranu predanost zaštiti ulagača i iskorjenjivanju prijevara u svim sektorima vrijednosnih papira, uključujući arenu kripto imovine.”

SEC tvrdi da je Kevin Kang pronevjerio otprilike 371,000 dolara novca klijenata kako bi financirao godišnje odmore, platio najam svog stana u New Yorku i kupio ulaznice za sportske događaje. Kang je pokušao prikriti svoje tragove dajući klijentima izmišljene dokumente s preuveličanim stanjem na bankovnom računu i također im lažući da su "četiri najbolja revizora izvršila reviziju BKCoina", navodi se u priopćenju SEC-a.

U tužbi se također tvrdi da su optuženici pomiješali sredstva klijenata i upotrijebili više od 3.6 milijuna dolara za plaćanja drugim investitorima. SEC je otkrio da je već zamrznuo imovinu BKCoina. Američko regulatorno tijelo sada traži trajne zabrane protiv tvrtke i Kanga, otpis duga, kamate za prejudiciranje i građansku kaznu. 

SEC-ova provedbena mjera u ponedjeljak dolazi u trenutku kada je Komisija intenzivirala obračun s kripto u posljednjih godinu dana. Gary Gensler, koji vodi SEC, jasno je dao do znanja da on vjeruje svaki coin - osim bitcoina - je neregistrirani vrijednosni papir.

Nekoliko tvrtki visokog profila sada je na nišanu SEC-a. Agencija ima optužen Osnivač Terraform Labsa Do Kwon s "orkestriranjem više milijardi dolara vrijedne prijevare s vrijednosnim papirima kripto imovine". Ranije ovog mjeseca, također ošamario Američka kripto mjenjačnica Kraken s 30 milijuna dolara kazne zbog kršenja zakona o vrijednosnim papirima.