Južnokorejski tužitelji u četvrtak su uhitili tri osobe u istrazi 3.4 milijarde dolara vrijednih deviznih transakcija zbog moguće povezanosti s ilegalnim zločinima povezanim s kripto valutama.
Prema lokalnim medijima, južnokorejski tužitelji izveli su prva uhićenja u velikoj istrazi koja uključuje "nenormalne" devizne transakcije i kripto ulaganja.
Prema Uredu tužitelja okruga Daegu, troje ljudi su bili optuženi za zločine, uključujući osnivanje papirničkih tvrtki i vođenje poslovanja kripto trgovine bez registracije.
Dok su se druge optužbe odnosile na podnošenje lažnih podataka bankama i znatne devizne transfere u inozemstvo, dodao je ured.
Lokalne novine Chosun Ibo izvijestile su da su optuženi povezani s tvrtkom koja je poslala sredstva u vrijednosti od 400 milijardi wona (307 milijuna dolara) u inozemstvo iz podružnice Woori banke u Seulu kako bi zaradila arbitražni profit.
Uhićeni osumnjičenici povezani su s tvrtkom koja je poslala sredstva vrijedna 400 milijardi wona (307 milijuna dolara) u inozemstvo iz podružnice Woori banke u Seulu kako bi zaradila arbitražni profit, izvijestile su novine Chosun Ilbo.
Međutim, Bloomberg je izvijestio da tužiteljstvo nije dalo konkretne brojke.
Prema Službi za financijski nadzor Južne Koreje, neobične transakcije dogodile su se između svibnja 2021. i lipnja 2022. u pet podružnica Woori banke, uključujući transakcije ukupne vrijednosti 1.6 trilijuna wona. Dok su slične transakcije također otkrivene između veljače 2021. i srpnja 2022. u 11 poslovnica, koje su uključivale transakcije u vrijednosti od 2.5 trilijuna wona.
Južna Koreja, četvrto najveće gospodarstvo u Aziji, ima snažnu ugled za relativno široku primjenu digitalnih tokena.
Međutim, nedavni kolaps ekosustava Terraform Labs – koji je osnovao južnokorejski poduzetnik Do Kwon – je oštećen povjerenje zemlje u kripto.
Pad TerraUSD-a izazvao je pad globalnog tržišta u kripto industriji.
Izvor slike: Shutterstock
Izvor: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-billion-worth-crypto-related-probe