Južnokorejski tužitelji pretresli su banku zbog nezakonitih deviznih transakcija povezanih s kripto valutama

Tužitelji Južne Koreje proveli su "pretres i zapljenu" u sjedištu Woori banke radi istraživanja nezakonitih deviznih transakcija povezanih s kripto valutama. Južnokorejska financijska obavještajna jedinica (FIU) istražuje komercijalne banke zbog 3.4 milijarde dolara nezakonitih transakcija povezanih s kripto. Osnivač Terre Do Kwon također je pod istragom za pranje novca u Južnoj Koreji i američkoj jurisdikciji.

Tužitelji istražuju Woori banku zbog nezakonitih kripto transakcija

Antikorupcijski istražni odjel Okružnog tužiteljstva Daegu proveo je pretres i zapljenu u sjedištu Woori banke, izvijestio lokalni medij Yonhap 22. rujna. Tužiteljstvo je također istraživalo djelatnike banke i menadžera zbog nezakonitih mjenjačkih transakcija kriptovaluta.

Tužitelji su prethodno uhitili tri osobe iz Woori banke zbog optužbi za osnivanje fantomskih tvrtki, vođenje kripto trgovine bez prijavljivanja, podnošenje lažnih financijskih podataka bankama i 302 milijuna dolara u nezakonitim deviznim transakcijama. Tužitelji vjeruju da je bivši upravitelj podružnice bio umiješan u nezakonite devizne transakcije povezane s kripto valutama.

Južnokorejska financijska obavještajna jedinica (FIU) i Služba za financijski nadzor istražuju pranje kripto novca preko banaka između svibnja 2021. i lipnja 2022. Regulatori su otkrili preko 3.4 milijarde dolara u ilegalnim deviznim transakcijama povezanim s kripto valutama u Woori banci i Shinhan banci.

Tužitelji su također istraživali kripto mjenjačnice i kompanije za pad Terra-LUNA, kao i pranje novca. Osnivači Terre Do Kwon i Daniel Shin također su pod istragom pranje novca na offshore račune u Singapuru kroz tvrtke ljuske.

Štoviše, Južna Koreja je u posljednje dvije godine postala vodeće kripto tržište. Međutim, to je dovelo do golemog porasta ilegalnih deviznih transakcija povezanih s kripto valutama. Prema vladinim podacima, 75% ilegalnih deviznih poslova u zemlji su kripto povezani.

Tužitelji traže izručenje Do Kwona

Južnokorejsko tužiteljstvo istražuje pad Terra-LUNA-e zatražio od Interpola da stavi Do Kwona na crvenu listu. Tužitelji vjeruju da je u bijegu nakon što je singapurska policija potvrdila da Do Kwon više nije u gradu-državi.

Tužitelji traže izručenje Do Kwona Južnoj Koreji u vezi s raspisane tjeralice zbog kršenja Zakona o tržištu kapitala.

U međuvremenu, Terra (LUNA) i Terra Classic (LUNC) cijene nastavljaju padati nakon što je Južna Koreja izdala naloge za uhićenje Do Kwona i pet drugih.

Varinder je tehnički pisac i urednik, tehnološki entuzijast i analitički mislilac. Fasciniran Disruptivnim tehnologijama, podijelio je svoje znanje o Blockchainu, kriptovalutama, umjetnoj inteligenciji i Internetu stvari. Povezan je s blockchainom i industrijom kriptovaluta već duže vrijeme i trenutno pokriva sva najnovija ažuriranja i razvoj u kripto industriji.

Predstavljeni sadržaj može sadržavati osobno mišljenje autora i ovisi o tržišnim uvjetima. Istražite svoje tržište prije ulaganja u kriptovalute. Autor ili publikacija ne snosi nikakvu odgovornost za vaš osobni financijski gubitak.