Međunarodni porezni dužnosnici identificirali su više od 50 tragova potencijalnih kaznenih djela protiv poreza na kriptovalute koji bi mogli dovesti do službenih istraga u narednim tjednima, uključujući jedan slučaj koji bi mogao biti Ponzijeva shema od milijardu dolara.
Američki porezni dužnosnici izjavili su u petak da slijede odvojene tragove u prijevare usmjerene na stvari poput nepromjenjivih tokena i drugih decentraliziranih dijelova sektora.
Sposobnost Crypto-a da se kreće preko granica uglavnom neprimjećenog učinila ga je alatom za prevarante koji žele ciljati ranjivu populaciju ulagača. To je također dovelo do velikog broja kriminalnih radnji, koje regulatori pokušavaju napasti i kontrolirati jer kripto kradljivci ciljaju na veće i bogatije mete, Izvijestio je TheStreet.com.
Došlo je i do uspona tijekom ničim izazvane ruske invazije na Ukrajinu. Mnogi su ljudi slali novac u i iz Ukrajine putem kriptovaluta, što je još jednom dokazalo kako bi se valute na kraju mogle koristiti.
Čini se da je uključeni novac utjecao na ulagače širom svijeta, uključujući kupce kriptovaluta u SAD-u, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Kanadi i Australiji.
Najviši službenici za porezne i financijske zločine iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade, Australije i Nizozemske, grupa poznata kao J5, sastali su se ovog tjedna u Londonu kako bi podijelili obavještajne podatke i podatke kako bi identificirali izvore prekogranične ilegalne kripto aktivnosti, Izvijestio je Bloomberg. Dužnosnici su se posebno usredotočili na trendove u nastajanju s decentraliziranim financijama i nepromjenjivim tokenima ili NFT-ovima.
"Neki od ovih tragova o kojima govorim, uključuju pojedince sa značajnim transakcijama NFT-a koje se vrte oko potencijalnih poreznih ili drugih financijskih zločina u našim jurisdikcijama," rekao je novinarima u petak Jim Lee, šef kaznenih istraga Uprave za unutarnje prihode. Jedan od tragova „izgleda da je Ponzijeva shema vrijedna milijardu dolara. To je milijarda s B, a ovo vodstvo također dotiče svaku pojedinu zemlju J1.”
Inicijativa naglašava sve veći nadzor rizika, prijevara i malverzacija u rastućoj kripto industriji. Američka ministrica financija Janet Yellen rekla je zastupnicima u četvrtak da je krah stabilnog coina TerraUSD istaknuo potrebu za novim propisima.
Korištenje električnih romobila ističe J5 porezni službenici također su identificirali potencijalne klijente koji uključuju decentralizirane burze i financijsko-tehnološke tvrtke, rekao je Lee. Najave o "značajnim ciljevima" mogle bi biti već ovog mjeseca, dodao je. Dužnosnici su odbili dati više pojedinosti o tragovima, koji još nisu postali aktivna istraga niti uključuju bilo kakve službene optužbe.
Identifikacija potencijalnih zločina označava još loših vijesti u burnom tjednu za kripto tržišta. Velike fluktuacije cijena uzburkale su kripto tržišta i smanjile ukupne vrijednosti kripto imovine od oko $ 270 milijardi, prema nekim procjenama.
Vidi također: Kako je tržište bitcoina 'u ekstremnom strahu' u usporedbi s prošlošću i što očekivati sljedeće
Lakoća kojom kripto transakcije mogu lako prijeći međunarodne granice zahtijevala je bližu suradnju između zemalja koje su se borile da održe korak s brzim promjenama u tehnologiji posljednjih godina. Porezna uprava se okrenula ka tome da kriptovalute postane jedan od glavnih prioriteta agencije za provedbu, kako na domaćem tako i na međunarodnom planu.
"NFT-ovi su jedan od novih modernih digitalnih načina pranja novca temeljenog na trgovini", rekao je novinarima Niels Obbink iz nizozemske službe za fiskalne informacije i istrage. "A budući da postoji - u usporedbi s poznatijim klasičnim sektorima - manje kontrole i manje nadzora i ograničena regulativa koja ga čini ranjivim za prijevare, moramo obratiti našu pozornost."
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo