Za urednika: Nadao sam se nekoj vrsti katalizatora koji će implodirati kripto tržište, i to se konačno dogodilo (“Crypto Ice Age je ovdje. Što je pred Bitcoinom i dionicama,” prosinac ...
Označiti: piramidalna shema
Sud naređuje brazilskom 'bitcoin faraonu' da položi 3.7 milijardi dolara kako bi vratio kredite: O Globo
Sudac saveznog suda u Rio de Janeiru naredio je brazilskom takozvanom "Bitcoin faraonu" Glaidsonu Acáciu dos Santosu da plati 19 milijardi brazilskih reala (gotovo 3.7 milijardi dolara) poslovnom sudu, s...
Brazilski zatvoreni 'bitcoin faraon' morat će odsjesti na izborima sljedećeg mjeseca
Brazilski sud jednoglasno je odlučio zabraniti "bitcoin faraonu" Glaidsonu Acáciu dos Santosu da se kandidira za dužnost zbog navodne uloge njegove tvrtke u piramidalnoj shemi. Dos Sa...
Sebe je nazivala Majkom Terezom s Floride koja je kreditirala mala poduzeća, ali istražitelji kažu da je doista vodila Ponzijevu shemu vrijednu 194 milijuna dolara
Johanna Garcia je tvrdila da je njezin posao s trgovačkim gotovinskim predujmom toliko pomogao malim poduzećima na Floridi da je bila poput katoličke svetice Majke Tereze. Ali za 15,400 investitora koji su potonuli 194.1 dolara...
Bivši savjetnik osuđen na 22 godine zatvora zbog Ponzijeve sheme
Bivši financijski savjetnik osuđen je na gotovo 22 godine zatvora zbog upravljanja Ponzijevom shemom koja je prevarila 9.3 milijuna dolara od investitora, prema američkom državnom odvjetništvu za Sjeverni D...
Investitor Dogecoina tuži Elona Muska, Teslu, SpaceX za 258 milijardi dolara, tvrdeći da je "piramidalna shema"
Investitor dogecoina tuži Elona Muska i dvije njegove tvrtke, Tesla Inc. i SpaceX, za 258 milijardi dolara, optužujući ih za upravljanje "piramidalnom shemom" za napuhavanje cijene kriptovalute. ...
Porezni istražitelji identificiraju potencijalnu kripto Ponzi shemu od milijardu dolara, kažu izvješća
Međunarodni porezni službenici identificirali su više od 50 potencijalnih kripto poreznih zločina koji bi mogli dovesti do službenih istraga u nadolazećim tjednima, uključujući jedan slučaj koji bi mogao biti težak 1 milijardu dolara...
Mišljenje: Zašto ne želim bitcoin u svom 401(k)
hura! Napokon, tvrtka koja upravlja mojim planom 401(k) dopustit će mi da se kladim do 20% svojih mirovinskih fondova na digitalnu Ponzi shemu koja ne stvara prihod i nema praktičnu korist. Vjernost u...
Deutsche Bank mora se suočiti s tužbama zbog navoda da je omogućila Ponzijevu shemu
Suci u New Yorku i Miamiju presudili su da bi tužbe investitora mogle napredovati protiv njemačke Deutsche Bank AG zbog navodnog ignoriranja upozorenja da pomaže u financiranju Ponzijeve sheme povezane s nekretninama...
Ponzi shema iza patriotske votke, koja je nekada bila predstavljena na 'Fox & Friends', prevarila je ulagače za 900,000 dolara za plaćanje računa porezne uprave i Amexa, kažu tužitelji
Poslovni čovjek iz Connecticuta priznao je krivnju za vođenje nedomoljubne Ponzijeve sheme koja je prikupila 900,000 dolara od investitora koji su htjeli kupiti pro-veteransku tvrtku za votku. Brian Hughes, 57, iz Madisona, Co...
Mišljenje: 'Bolje od 401(k)'? Prevarant je probio više od 5 milijuna dolara novca ulagača namijenjenog za mirovinu
Prema Komisiji za vrijednosne papire i burzu, Marco "Sully" Perez iz Midlanda u Teksasu govorio je svojim klijentima da je njegova investicijska shema bolja od 401(k). Sada Okružni sud SAD-a u...