Policija u Unutarnjoj Mongoliji uhitila je 63 osobe povezane sa shemom u kojoj je navodno oprano 12 milijardi juana (1.7 milijardi dolara), kineske vijesti izvješća.
Nakon istrage o neobičnim tokovima novca iz građevinske tvrtke Shi Mouyuan, vlasti su navodno otkrile široku mrežu koja je djelovala na međunarodnoj razini i "konvertirala sredstva za koja se sumnjalo da su povezana s online piramidalnim shemama, prijevarom, kockanjem i drugim zločinima u virtualnu digitalnu valutu."
Istraga koju je vodio ogranak Horqin ureda za javnu sigurnost Tongliao obuhvatila je 17 provincija. Jedan osumnjičenik, Zhang Mou, pobjegao je u Bangkok.
Kina je službeno zabranila upotrebu kriptovaluta 2021. Ranije ovog tjedna Hong Kong je uspostavio novi režim regulirati mjenjačnice kriptovaluta.
© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.
Izvor: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss