Američko ministarstvo pravde osnovalo je jedinicu tužitelja za ograničavanje kripto kriminala

Ministarstvo pravosuđa (DOJ) Sjedinjenih Država stvorilo je jedinicu koja se sastoji od više od 150 saveznih tužitelja čiji će cilj biti borba protiv kriminalnih aktivnosti povezanih s kriptovalutama. Osim toga, vlada planira uvesti skup regulatornih okvira koji bi trebali pomoći razvoju lokalnog sektora digitalne imovine.

Ranije ove godine DOJ je osnovao još jedan odjel pod nazivom "Nacionalni tim za provedbu kriptovalute" i imenovao tužitelja za kibernetičku sigurnost - Eun Young Choi - za njegovu voditeljicu.

Dublje se fokusiramo na kripto prijevare

U novije intervju za The Wall Street Journal, DOJ je otkrio svoju odlučnost da ograniči korištenje kriptovaluta u kaznenim djelima kao što su pranje novca i financiranje terorizma. Kao takav, formirao je jedinicu federalnih tužitelja pod nazivom "Mreža koordinatora digitalne imovine". Od stručnjaka se očekuje da će upotrijebiti svoju stručnost za prepoznavanje i sprječavanje takvih nezakonitih aktivnosti.

Eun Young Choi – prvi direktor prethodno uspostavljenog “Nacionalnog tima za provedbu kriptovaluta” – ustvrdio je da je digitalna imovina postala sve popularnija među prekršiteljima i stoga je fokusiranje na to pitanje od velike važnosti.

“Zločini povezani s digitalnom imovinom doista su multidisciplinarni. To su prekogranične, složene i izazovne istrage i zahtijevaju određenu razinu kompetencije”, dodala je.

Osim što će loviti kripto prevarante i privoditi ih pravdi, novouvedeni odjel će educirati druge vladine dužnosnike o nastalim problemima u sektoru, kao što su oporezivanje i ekološka pitanja.

Početkom 2022. DOJ je stvorio gore spomenuti "Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta" kako bi se nosio s lažnim shemama kriptovaluta i, točnije, kibernetičkim kriminalcima iz Irana i Sjeverne Koreje. U veljači je Zavod najavio Choi kao vođa jedinice, koji je komentirao:

"Pokušavamo se centralizirati tako da smo sve na jednom mjestu za sve stručnjake za predmet unutar odjela."

DOJ protiv kripto kriminalaca

Vrijedno je napomenuti da je uspostava "Nacionalnog tima za provedbu kriptovaluta" pozitivno utjecala na rad Ministarstva pravosuđa protiv kriminalaca kriptovaluta.

U travnju, agenti za provođenje zakona oduzete oko 34 milijuna dolara vrijedna digitalna imovina od Dark Web hakera. Potonji je stanovnik južne Floride koji je koristio internetski pseudonim za prodaju više od 100,000 nezakonitih predmeta na tržištu u zamjenu za kriptovalute.

Zajednička istraga više saveznih, državnih i lokalnih vlasti identificirala je počinitelja i zaplijenila mu 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH i 640 BSV, što je označilo jednu od najvećih zapljena digitalne imovine koju su ikada izvršili američki vlasti.

Mjesec dana kasnije, DOJ optuženik izvršni direktor i suosnivač Mining Capital Coin (MCC) – Luiz Capuci Jr. – za vođenje sheme kripto piramide vrijedne 62 milijuna dolara. Navodni kriminalac obećao je velike nagrade korisnicima svoje platforme, ali je u zamjenu njihova sredstva koristio za kupnju luksuznih stvari za sebe, poput Lamborghinija, Porschea i Ferrarija. Capuci bi se mogao suočiti s maksimalnom kaznom od 45 godina zatvora ako bude proglašen krivim.