Trojica osumnjičenika uhićena u Izraelu s višemilijunskom shemom pranja kriptovalute usmjerenoj na francusko ministarstvo financija

Trojica osumnjičenika uhićena su u Izraelu sa višemilijunskom shemom pranja kriptovaluta kako bi prevarili francusku riznicu.

izraelske vlasti priveli tri osobe osumnjičene za organiziranje prijevare usmjerene na francusku riznicu.

Tri su osobe uhićene u Izraelu jer su bile dio kriminalne skupine koja je provodila nezakonite aktivnosti poput poreznih prekršaja i pranja novca.

Francuska riznica bila je meta sheme pranja novca koja je uključivala milijune šekela. Izraelska policija je rekla da su perači novca radili krađom, pretvaranjem fiata u kriptovalute i prijenosom preko granica.

Prijevara izvršena u Izraelu

Navodno su prevaranti djelovali iz Izraela jer policija nije opisala identitet osumnjičenih. U priopćenju koje je objavila izraelska porezna uprava stoji,

“proizlazi iz zločina počinjenih u inozemstvu, koristeći digitalne valute na raznim platformama kako bi se prikrio i prikrio identitet vlasnika i kretanje novca.”

Policija u Izraelu mjesecima je istraživala nekoliko ljudi za koje se sumnjalo da su povezani s prijevarom prije nego što ih je konačno privela. U priopćenju objavljenom u ponedjeljak, policija je rekla,

“Istraga se fokusirala na sumnju u veliku prijevaru protiv državne riznice u Francuskoj koja je izvršena iz Izraela, te krađu milijuna eura i pranje sredstava pretvaranjem u kriptovalute.”

Istraga je provedena u suradnji s Europolom, izraelskom policijom, izraelskom jedinicom za kibernetički kriminal i francuskom policijom.

Je li kripto industrija sigurno utočište za prevarante?

Prijevara u francuskoj riznici oživljava snažne emocije u nekim vladinim krugovima o tome je li kripto tržište je plodno tlo za lopove i prevarante. Također, nije prvi put da prevaranti koriste kriptovalute za maskiranje svojih aktivnosti kako bi smanjili vjerojatnost da će im se ući u trag.

Dok su ovi pitanja vezana uz prijevaru može biti vruća tema i kratkoročno i dugoročno, još uvijek ima onih koji smatraju da bi se industrija mogla unaprijediti u mnogo sigurnije okruženje s boljim propisima.

- Oglas -