Dvoje uhićenih zbog kripto prijevare u iznosu od 575 milijuna dolara

Prijevara u sektoru kriptovaluta nastavila se unatoč volatilnosti koja je ove godine viđena u kripto industriji. U ponedjeljak je estonska policija uhitila dvojicu muškaraca optuženih za umiješanost u prijevaru s kriptovalutama vrijednu 575 milijuna dolara.

Estonska policija uhitila je dvoje u prijevari s kriptovalutom vrijednom 575 milijuna dolara

Optužnica otvorena pred Okružnim sudom SAD-a u Seattleu tereti dvojicu estonskih državljana za prijevaru putem interneta i zavjeru za sudjelovanje u pranju novca. Optuženi su 37-godišnji državljani Estonije poznati kao Ivan Turogin i Sergej Potapenko.

Optužbe su uključivale još četiri osobe sa sjedištem u Bjelorusiji, Estoniji i Švicarskoj. Međutim, identitet četiri druge osobe umiješane u prijevaru nije objavljen.

Prema prema tužiteljima, osumnjičenici su prevarili stotine tisuća ljudi između 2015. i 2019. Ti su pojedinci prevarili ljude koji ništa nisu sumnjali da kupe ugovore za HashFlare, uslugu rudarenja kriptovaluta. Također su namamili ljude da ulažu u banku digitalnih valuta poznatu kao Polybius Bank.

Međutim, za razliku od onoga što su tužitelji promovirali svojim klijentima, te su tvrtke provodile piramidalne sheme u kojima se novac novih ulagača koristio za isplatu dobiti ranih ulagača.

Ovi pojedinci su također optuženi za pranje prihoda od slučaja prijevare korištenjem lažnih tvrtki. Također su koristili novac za kupnju nekretnina i luksuznih automobila. Dvojica imenovanih optuženika trenutno se nalaze u pritvoru u Estoniji. Prema američkom Ministarstvu pravosuđa, njih dvoje čekaju na izručenje SAD-u.

Američki državni odvjetnik savezne države Seattle, Nick Brown, objavio je izjavu u kojoj se kaže: "Ovi su optuženici iskoristili i privlačnost kriptovalute i misterij koji okružuje rudarenje kriptovalute kako bi počinili ogromnu Ponzijevu shemu."

Prema Brownu, vlasti sa sjedištem u SAD-u i Estoniji trenutno rade na oduzimanju imovine i bankovnih računa u vlasništvu optuženih. Sudski spisi u Seattleu ne pokazuju jesu li dvojica optuženih već osigurali odvjetnike koji će ih zastupati u tom slučaju. Prema vlastima, neke od tih žrtava bile su smještene u zapadnoj državi Washington.

Sektor kriptovaluta izvijestio je o povećanoj volatilnosti i previranjima tijekom godine. To također uključuje primjetan pad cijena Bitcoina i Ethera, pri čemu su dvije najveće kriptovalute izgubile gotovo dvije trećine svoje vrijednosti u prošloj godini.

Više kripto investitora broji gubitke nakon kolapsa FTX-a

Iako su prijevare u kripto prostoru raširene, čini se da i kripto ulagači gube novac na legitimnim platformama. FTX, nekoć jedna od najvećih burzi kriptovaluta, podnio je zahtjev za bankrot 11. studenoga. Zahtjev za stečaj otkrio je da se tvrtkom loše upravljalo.

Objavljeno je da FTX duguje više od 3 milijarde dolara svojim 50 najvećih vjerovnika. Prije podnošenja zahtjeva za bankrot, FTX je već zaustavio isplate, zaključavši sredstva korisnika na platformi. Genesis i BlockFi također su zaustavili povlačenja navodeći trenutne tržišne uvjete.

povezan

Dash 2 Trade – pretprodaja visokog potencijala

• Aktivna pretprodaja uživo sada – dash2trade.com
• Izvorni token ekosustava kripto signala
• KYC potvrđeno i revidirano