Američka vlada nedavno najavio Optužbe protiv 5 ruskih državljana i dvojice trgovaca naftom zbog kršenja sankcija. Prema izvješćima, optužene osobe koristile su kripto imovinu u izbjegavanju sankcija za financiranje Rusije u ratu protiv Ukrajine.
SAD optužuje nekoliko ljudi za izbjegavanje sankcija
Prema izvješćima, SAD tereti 5 ruskih državljana i dva trgovca naftom za izbjegavanje sankcija i pranje novca. Među optuženima su Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin i Sergey Tulyakov. Dva venecuelanska nezakonita trgovca naftom su Juanfe Serrano i Juan Carlos Soto. Vladino priopćenje navodi sljedeće:
“Danas najavljujemo razbijanje sofisticirane mreže koja se sastoji od najmanje pet Rusa i dva Venezuelanca, od kojih je svaki izravno povezan s korumpiranim državnim poduzećima, koji su svjesno nastojali prikriti krađu američke vojne tehnologije i zaraditi na crnom tržištu nafte. Ova mreža planirala je nabaviti sofisticiranu tehnologiju kao izravnu potporu posrnulom vojno-industrijskom kompleksu Ruske Federacije.”
Savezni tužitelji spomenuli su da su ruski državljani kupili elektroničke komponente poput satelita i radara. Elektronika je pronađena u ruskim centrima za oružje u Ukrajini. Također su isporučivali venezuelansku naftu preko tvrtke registrirane u Njemačkoj.
Koristili su kripto za zaštitu svojih nezakonitih aktivnosti
Prema izvješćima, optužene su osobe koristile kriptovalute kako bi pokušale izbjeći sankcije. Dvojica od 5 Rusa, Orekhov i Uss, uhićeni su 17. listopada u Njemačkoj, odnosno Italiji. Adams, direktor radne skupine KleptoCapture, nedavno je primijetio da:
“Mreže lažnih tvrtki, kriptovaluta i međunarodna mreža prevaranata nisu uspjeli zaštititi Orekhova i njegove prijatelje od uhićenja američkih policijskih snaga. Iskorjenjivanje izbjegavanja carina vojne tehnologije jedan je od najvećih prioriteta Radne skupine. Današnja uhićenja odražavaju snagu tih kontrola kada ih provodi posvećeni tim stručnih agenata i predanih stranih partnera.”
Nakon invazije na Ukrajinu ranije ove godine, pojavile su se tvrdnje da su mnogi ruski oligarsi koristili kriptovalute kako bi izbjegli sankcije. Mnogi nadzorni psi diljem Europe i SAD-a morali su stvoriti stroga pravila protiv prekršitelja sankcija.
Dana 3. listopada pojavila su se izvješća da je a proruska skupina izbjegao američke sankcije koristeći kripto. Grupa je prikupila preko 400 tisuća dolara u kriptovaluti u misiji financiranja ruskih vojnih skupina. Nekoliko drugih proruskih skupina, uključujući neonacističku paravojnu skupinu pod nazivom Task Force Rusich, koristilo se digitalnom imovinom u prikupljanju sredstava. OFAC je već sankcionirao Task Force Rusich.
Neke tvrtke usmjerene na kripto blokiraju ruske račune kako bi spriječile izbjegavanje sankcija. Na primjer, Blockchain.com najavio je zabranu ruskih kripto računa prije samo nekoliko dana.
Američki nadzorni psi obećali su nastaviti s istragom i kaznenim progonom svih koji su uključeni u pomaganje ruske invazije na Ukrajinu putem sive ekonomije.
Kripto sredstva korištena za dobro u ratu
Dok ruske paravojne skupine koriste kripto kako bi izbjegle sankcije, Ukrajina koristi imovinu za dobro. Na primjer, Ukrajina i Ukrajinci su bili prihvaćanje kripto donacija pomoći u financiranju različitih stvari, uključujući vojsku. Ranije ove godine stvoren je NFT s ukrajinskom zastavom kako bi pomogao Ukrajini u teškim vremenima.
Izvor: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/