Kripto mjenjačnica Bittrex namiruje se s američkim Ministarstvom financija i Mrežom za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) u iznosu od 53 milijuna dolara.
Prema priopćenje za tisak, Ured trezora za kontrolu strane imovine (OFAC) i FinCEN optužili su Bittrex za kršenje sankcija i obveza protiv pranja novca (AML).
Bittrex se suočava s kaznama od 24 milijuna dolara od OFAC-a i 29 milijuna dolara od FinCEN-a, što je prva zajednička radnja između dviju regulatornih agencija.
Istrage Bittrexa otkrile su kršenja višestrukih programa sankcija i "namjerna" kršenja zahtjeva za izvješćivanje o AML-u i izvješću o sumnjivim aktivnostima (SAR) Zakona o bankovnoj tajnosti.
Konkretno, utvrđeno je da Bittrex nije spriječio osobe koje se očito nalaze u regiji Krim u Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji da koriste razmjenu za provođenje kripto transakcija u vrijednosti od približno 263,451,600 USD između ožujka 2014. i prosinca 2017.
Ministarstvo financija kaže da je Bittrex trebao znati da transakcije dolaze iz sankcioniranih područja na temelju IP adresa, ali nije djelovao.
Direktor OFAC-a Andrea Gacki rekao je da takva kršenja prijete nacionalnoj sigurnosti.
„Kada tvrtke za virtualne valute ne uspiju provesti učinkovite kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcioniranim jurisdikcijama, mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji prijete nacionalnoj sigurnosti SAD-a... Mjenjačnice za virtualne valute koje rade diljem svijeta trebale bi znati tko su – i gdje – njihovi klijenti su. OFAC će nastaviti pozivati na odgovornost tvrtke, u industriji virtualnih valuta i drugdje, čiji neuspjeh u provedbi odgovarajućih kontrola dovodi do kršenja sankcija.”
Vršitelj dužnosti direktora FinCEN-a Himamauli Das rekao je da su Bittrexov AML program i neuspjesi u izvješćivanju SAR-a "nepotrebno izložili američki financijski sustav akterima prijetnji".
“Neuspjesi Bittrexa stvorili su izloženost visokorizičnim drugim stranama, uključujući sankcionirane jurisdikcije, mračna tržišta i napadače ransomwarea. Pružatelji usluga virtualne imovine obavještavaju se da moraju implementirati snažne programe usklađenosti temeljene na riziku i ispuniti svoje zahtjeve BSA izvješćivanja. FinCEN neće oklijevati djelovati kada identificira namjerna kršenja BSA.”
Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu
Provjeriti Cijena Akcija
Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram
Surfati Daily Hodl Mix
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/ProleR
Izvor: https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/