Istraga kripto mjenjačnice Binance koja je u tijeku otkrila je šokantne vijesti. Američke agencije za provođenje zakona istražile su kripto mjenjačnicu zbog navodnog nepoštivanja sankcija...
Označiti: FinCEN
Binance je imenovan kao druga strana u FinCEN nalogu protiv Bitzlata
“Otprilike dvije trećine Bitzlatovih najvećih primatelja i pošiljatelja povezanih je s mračnim tržištima ili prijevarama. Na primjer, Bitzlatove tri najveće druge strane primateljice, prema ukupno...
FinCEN razbija DeFi
Objava FinCEN razbija DeFi pojavio se prvo na Coinpedia Fintech News Američka mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) razmatra usvajanje strožih mjera za decentralizirane financije (D...
Podružnica Twittera registrira se kod FinCEN-a kao tvrtka za novčane usluge
Čini se da gigant društvenih medija Twitter ide dublje u poslovanje plaćanja, što se odražava u registraciji podnesenoj ovog mjeseca Američkoj mreži za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN). tw...
OFAC i FinCEN naplatili su Bittrex razmjenu za više od 53 milijuna dolara
Kontrola inozemne imovine Ministarstva financija (OFAC) i Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) podigli su optužnice protiv Bittrex kripto mjenjačnice zbog kršenja pravila protiv pranja novca i drugih U....
Američko ministarstvo financija OFAC i FinCEN ponovno najavljuju 29 milijuna dolara u ovrhama Bittrex
Bittrex je pristao platiti više od 29 milijuna dolara u nagodbi s FinCEN-om, ali regulator je rekao da će kreditirati isplatu od 24 milijuna dolara "kako bi podmirio svoje potencijalne obveze s OFAC-om". Sjedinjene Države De...
FinCEN kažnjava kripto mjenjačnicu Bittrex s 29 milijuna dolara zbog kršenja Zakona o bankovnoj tajni
Nakon provedene istrage o prisilnom izvršenju kaznenih djela, Mreža za suzbijanje financijskog kriminala Sjedinjenih Država (FinCEN) izrekla je novčanu kaznu protiv mjenjačnice kriptovaluta Bittrex zbog kršenja...
Američko ministarstvo financija i FinCEN udarili su na kripto razmjenu Bittrex s 53,000,000 dolara kazni za dva prekršaja
Kripto mjenjačnica Bittrex namiruje se s američkim Ministarstvom financija i Mrežom za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) u iznosu od 53 milijuna dolara. Prema priopćenju za javnost, Ured za financije Ministarstva financija...
FinCEN je upozorio financijsku instituciju zbog ruskih kripto aktivnosti
prije 49 minuta | 2 minute čitanja Vijesti urednika Financijske institucije podupiru američke i međunarodne napore da se oslabi Rusija. Ruska vlada koristi CVC kako bi izbjegla široke sankcije. Zavod za ind...
Proširenje Huobija vrlo je vjerojatno nakon što dobije FinCEN licencu
Širenje Huobija u Sjedinjenim Državama otišlo je korak dalje. Ovo vrijedi jer HBIT osigurava svoju MSB (Money Service Business) licencu od američke FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network). HBIT je...
Globalna top-10 kripto burza približava se ulasku u SAD nakon osiguravanja FinCEN licence
Kripto mjenjačnica Huobi kaže da je njezina brokerska podružnica dobila licencu za registraciju poslovanja novčanih usluga (MSB) od američke Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN). U priopćenju S...
Huobi dobiva FinCEN licencu za korak bliže širenju u SAD
Prema izvješćima, licenca MSB daje HBIT-u odobrenje za prijenos novca i rad kao mjenjačnica fiat valuta. Mreža Sjedinjenih Američkih Država za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) konačno je gr...
Što američka FinCEN licenca znači za Huobi?
Huobijeva podružnica, HBIT, dobila je licencu od Ureda za provođenje financijskih zločina SAD-a (FinCEN) za registraciju poslovnih usluga (MSB). To će pomoći mjenjačnici kriptovaluta da surađuje...
Huobi dobiva FinCEN licencu u SAD-u 1
Popularna kripto mjenjačnica, Huobi, priprema se za ulazak u Sjedinjene Američke Države nakon što je tvrtka potvrđena kao primateljica FinCEN licence. Prema ažuriranju, sestrinski ogranak tvrtke...
Proširenje Huobi u SAD-u korak bliže nakon što je osigurao FinCEN licencu
Podružnica mjenjačnice kriptovaluta Huobi pod nazivom HBIT Inc dobila je svoju licencu za Money Services Business (MSB) od Mreže za suzbijanje financijskog kriminala Sjedinjenih Država (FinCEN). Sejh...
Huobi gleda na širenje u SAD-u s novom licencom FinCEN
Huobi je 5. srpnja rekao da je njegova podružnica HBIT dobila licencu od Ureda za provođenje financijskih zločina SAD-a (FinCEN) za registraciju poslovnih usluga (MSB) za rad u zemlji. Li...
Blockchain Startup FQX objavljuje imenovanje Jamesa Freisa, bivšeg direktora FinCEN-a, za regulatornog tehnološkog službenika za sastavljanje ponuda programabilnih dugova
Zürich, 6. svibnja 2022. – Blockchain startup FQX, poznat po svom eNoteu, dužničkom instrumentu temeljenom na blockchainu, imenovao je Jamesa H. Freisa, Jr.-a svojim novim službenikom za regulatornu tehnologiju. G. Freis crta...
Vršilac dužnosti ravnatelja FinCEN-a kaže da odredba PATRIOT Act nije 'prave veličine' za provedbu kriptovaluta
Him Das, vršitelj dužnosti direktora Mreže za suzbijanje financijskog kriminala Sjedinjenih Država, ili FinCEN, rekao je da bi neki od alata vladinog ureda za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma mogli biti...
FinCEN-u treba više nadzora, ali Kongres mora popraviti Zakon o bankovnoj tajni
Natalie Edwards napušta Savezni sud u srijedu, 30. siječnja 2019., u New Yorku. Edwards, viši … [+] dužnosnik Mreže za suzbijanje financijskog kriminala, poznate i kao FinCEN,...
FinCEN upozorava Rusiju da ne koristi kriptovalute za izbjegavanje sankcija
FinCEN, agencija Ministarstva financija SAD-a, obavijestila je sve financijske institucije da bi Rusija mogla razmotriti korištenje kriptovalute kako bi izbjegla sankcije povezane s njezinim vojnim aktivnostima...
Andreessen Horowitz imenuje izvršnu direktoricu FinCEN-a Michele Korver za voditeljicu regulatornog tijela
Andreessen Horowitz, američka tvrtka rizičnog kapitala, također poznata kao a16z, objavila je u utorak imenovanje Michele Korver, dužnosnice u Mreži za provođenje financijskog kriminala Ministarstva financija SAD-a (...
Andreessen Horowitz zapošljava Michele Korver, bivšu savjetnicu za FinCen
Andreessen Horowitz objavio je da se Michele Korver pridružila a16z. Michele je novi voditelj regulatornog odjela u a16z. Andreessen Horowitz je poznata poduzetnička tvrtka koju je 2009. godine osnovao Marc Andreesse...
Glavni savjetnik za digitalne valute FinCEN-a Korver odlazi na A16z kao voditelj regulatornog tijela
Lider u vijestima i informacijama o kriptovaluti, digitalnoj imovini i budućnosti novca, CoinDesk je medij koji teži najvišim novinarskim standardima i pridržava se strogih ...
Strah od korištenja kriptovaluta za izbjegavanje sankcija potiče FinCEN da upozori financijske institucije
FinCEN je savjetovao kriptotrgovine i banke da budu svjesni sumnjivog razvoja kripto Iako je malo vjerojatno da će odobrenja nametnuta Rusiji potaknuti golem opseg izbjegavanja usmjerenih na kripto, automobil...
FinCEN izdaje 'crvene zastavice' o potencijalnoj utaji sankcija korištenjem kriptovalute – regulativa Bitcoin Vijesti
Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) izdala je savjet o ruskim naporima da izbjegne sankcije koji uključuje brojne crvene zastavice povezane s kripto. Međutim, Ured je priznao da je ...
Rusija bi mogla pokušati izbjeći sankcije putem kriptovaluta, upozorava FinCEN
Američka mreža za suzbijanje financijskog kriminala ili FinCEN, odjel Ministarstva financija, upozorio je financijske institucije da bi Rusija mogla koristiti kriptovalute. Sumnjaju da će Rusija koristiti kript...
FinCEN uključuje kriptovalute u upozorenje o tome da Rusija potencijalno izbjegava sankcije
Mreža za suzbijanje financijskog kriminala Sjedinjenih Država, ili FinCEN, ured Ministarstva financija, upozorio je financijske institucije da razmotre kripto kao moguće sredstvo koje Rusija može pokušati u...
Riznica ima novčanike s vlastitim hostingom i dodaje kripto na BSA na agendi za 2022.
Prvi izvijestio CoinDesk, polugodišnji plan i regulatorni plan Ministarstva financija SAD-a, koji uključuje najvažnije propise čije se izdavanje očekuje, ukazuju na dva...
FinCEN, FDIC će održati 'Tech Sprint' za alate za digitalni identitet
U nadolazećem tehnološkom sprintu, koji još nema točan datum početka, od sudionika će se tražiti da osmisle "skalabilno, troškovno učinkovito rješenje temeljeno na riziku za mjerenje učinkovitosti...