Binance, najveća mjenjačnica kriptovaluta na svijetu, navedena je kao glavna ugovorna strana u suradnji s Bitzlatom, manje poznatom mjenjačnicom kriptovaluta za koju se sumnja da je oprala 700 milijuna dolara nezakonitih sredstava, prema nedavnom izvješću Mreže za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN ).
Osim Binance, ostale značajne mjenjačnice koje su sudjelovale u transakcijama s Bitzlatom uključuju s Rusijom povezano mračno tržište Hydra i navodnu Ponzijevu shemu Finiko, koja je navodno sa sjedištem u Rusiji, te lokalne bitcoine. FinCEN navedeno:
Otprilike dvije trećine Bitzlatovih glavnih primatelja i pošiljatelja povezanih je s mračnim tržištima ili prijevarama. Na primjer, Bitzlatove tri najveće druge strane primateljice, po ukupnom iznosu BTC-a primljenih između svibnja 2018. i rujna 2022. bile su: (1) Binance, VASP; (2) mračno tržište Hydra povezano s Rusijom; i (3) navodna Ponzijeva shema Finiko sa sjedištem u Rusiji.
FinCEN
Iako je još uvijek nejasno je li Binance bio izravno uključen u bilo kakve aktivnosti pranja novca povezane s ruskom burzom, ova vijest povlači neka pitanja o njegovoj predanosti ispravnim procesima usklađenosti.
Razmjena je međutim izjavila da je zadovoljna što je odigrala ključnu ulogu u pružanju pomoći međunarodnim tijelima za provođenje zakona u njihovoj istrazi.
Prema glasnogovorniku Binancea, to odražava čvrstu predanost tvrtke suradnji s vladinim agencijama na svim razinama diljem svijeta.
Tvrtka kaže da svoju odgovornost shvaća ozbiljno i nada se da će drugi igrači u industriji slijediti njihov primjer u ovim naporima u borbi protiv nezakonitih aktivnosti.
Sumnja se na sudjelovanje Binance u Bitzlatovom pitanju izaziva više zabrinutosti oko poslovanja burze kao i mogućih odnosa s Rusijom.
Naime, Binance je bila jedna od burzi koja je odlučila nastaviti opsluživati Ruse koji nisu pod sankcijama nakon usvajanja osmog paketa sankcija protiv te nacije od strane Europske unije.
Vlasti kažu da je Bitzlato povezan s prijevarama
Ovo otkrivanje dolazi u trenutku kada su mnoge agencije u Sjedinjenim Državama započele ozbiljne mjere prisile protiv Bitzlata.
Te vlasti optužuju tvrtku za pranje novca i navodno pomaganje u zaobilaženju sankcija uvedenih Rusiji.
Anatolija Legkodimova, kreatora Bitzlata, priveo je Federalni istražni ured 17. siječnja u Miamiju u sklopu istrage o tvrtki koja je u tijeku.
Prema onome što je FinCEN naveo u nalogu, oko dvije trećine Bitzlatovih najvećih primatelja i pošiljatelja povezanih je s prijevarama ili mračnim tržištima.
Agencija je tvrdila da je između 2019. i 2021. Bitzlato prikupio kriptovalute u ukupnoj vrijednosti od 406 milijuna dolara putem prijevara, 224 milijuna dolara s mračnih tržišta i 9 milijuna dolara od počinitelja ransomwarea.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/