Bittrex je pristao platiti više od 29 milijuna dolara u nagodbi s FinCEN-om, ali regulator je rekao da će kreditirati isplatu od 24 milijuna dolara "kako bi podmirio svoje potencijalne obveze s OFAC-om".
Ured Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za kontrolu inozemne imovine i mrežu za provedbu financijskog kriminala poduzeo je mjere protiv kripto mjenjačnice Bittrex zbog navodnog kršenja programa sankcija kao i zahtjeva za izvješćivanje prema Zakonu o bankovnoj tajnosti ili BSA.
U objavi od 11. listopada, Ministarstvo financija SAD-a , rekao je Bittrex je pristao na nagodbu od više od 24 milijuna dolara s OFAC-om zbog kršenja "programa višestrukih sankcija" jer nisu spriječili pojedince sa sjedištem u regiji Krima, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji da provedu otprilike 263 milijuna dolara u kripto transakcijama između 2014. 2017. Prema Ministarstvu financija, Bittrex nije pregledavao korisnike na temelju dostupnih informacija o lokaciji u sankcioniranim zemljama koristeći adrese internetskog protokola.
"Kada tvrtke za virtualne valute ne uspiju provesti učinkovite kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcioniranim jurisdikcijama, mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji prijete nacionalnoj sigurnosti SAD-a", rekla je Andrea Gacki, direktorica OFAC-a. "Virtualne mjenjačnice koje rade diljem svijeta trebale bi znati tko su - i gdje - njihovi kupci."
Osim toga, FinCEN najavio paralelne ovršne radnje u kojima je Bittrex pristao platiti više od 29 milijuna dolara. Međutim, financijski regulator rekao je da će kreditirati Bittrexovu isplatu od 24 milijuna dolara "kako bi podmirio svoje potencijalne obveze s OFAC-om."
Prema FinCEN-u, kripto mjenjačnica "nije uspjela održati učinkovit AML program" od 2014. do 2018., "što je rezultiralo značajnom izloženošću nezakonitom financiranju" putem kovanica za privatnost. Regulator je dalje naveo da Bittrex nije uspio dokumentirati mnoge transakcije u sankcioniranim jurisdikcijama od 2014. do 2017. putem izvješća o sumnjivim aktivnostima.
Vršitelj dužnosti direktora FinCEN-a Himamauli Das dodao je:
“Pružatelji usluga virtualne imovine obavješteni su da moraju implementirati snažne programe usklađenosti temeljene na riziku i ispuniti svoje zahtjeve BSA izvješćivanja. FinCEN neće oklijevati djelovati kada identificira namjerna kršenja BSA.”
U izjavi za Cointelegraph, glasnogovornik Bittrexa rekao je da se "nijedna optužba" FinCEN-a ili OFAC-a nije odnosila na praksu burze nakon 2018. i da je "zadovoljan što smo u potpunosti riješili ovu stvar". Tvrtka je dodala da je "zaposlila stručnjake treće strane i pružatelje usluga" da pregledaju njezinu usklađenost sa sankcijama i politikama protiv pranja novca.
U prosincu 2020. američko Ministarstvo financija objavio nagodbu od 98,830 dolara s BitGoom nad skrbnikom digitalne imovine koji omogućuje stanovnicima mnogih istih sankcioniranih jurisdikcija — Krima, Kube, Irana, Sudana i Sirije — provođenje kripto transakcija između 2015. i 2019. U veljači 2021. vladin odjel kaznio BitPay s 507,375 dolara za omogućavanje "transakcija povezanih s digitalnom valutom u vrijednosti od približno 129,000 USD s klijentima trgovcima BitPaya" u sankcioniranim područjima.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex