SAD optužuje pet Rusa i dva Venezuelanca za krijumčarenje nafte i vojne opreme koristeći kripto

Dana 19. listopada, Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) optužilo je dvojicu državljana Venezuele i pet Rusa da su koristili kriptovalute za pranje novca za ruske oligarhe prodajom barela nafte iz Venezuele pogođene sankcijama.

Prema priopćenje za tisak, optuženici su prokrijumčarili milijune barela nafte u Rusiju i Kinu, opravši “desetke milijuna dolara”. Koristili su kriptovalute za pranje dijela sredstava.

Među ruskim optuženicima su Yury Orekhov, Artem Uss (sin guvernera ruske regije Krasnoyarsk Kraj), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin i Sergey Tulyakov. Osim Venezuelanaca Juan Fernando Serrano Ponce, poznat i kao “Juanfe Serrano” i Juan Carlos Soto, koji je djelovao kao posrednik između nedopuštenih naftnih poslova venezuelanske državne tvrtke “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).

“Serrano Ponce i Soto posredovali su u poslovima vrijednim milijune dolara između PDVSA i NDA GmbH, koji su bili preusmjereni kroz složenu grupu fiktivnih tvrtki i bankovnih računa kako bi se prikrile transakcije.”

Kako je djelovala kriminalna mreža?

Prema DOJ-u, Orekhov je bio naveden kao suvlasnik, generalni direktor i izvršni direktor Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), privatne tvrtke koja se bavi trgovinom industrijskom opremom i robom sa sjedištem u Hamburgu, Njemačka.

NDA GmbH služila je kao paravan za kupnju američke vojne tehnologije koja se koristi u borbenim zrakoplovima, raketnim sustavima, radarima i satelitima, među ostalim vojnim primjenama, koja je zatim prodana drugim tvrtkama koje pružaju obrambene usluge u Rusiji.

Prema objavljenim informacijama, Orekhov je u razgovoru s Ponceom otvoreno priznao da djeluje u ime sankcioniranog ruskog oligarha, koristeći svoju tvrtku (NDA GmbH) “kao paravan”, hvaleći se da nikada neće biti otkriveni zbog posrednika. koristi u poslovanju.

“Nije bilo brige…ovo je najslanija banka u Emiratima…oni sve plaćaju.”

Osim toga, kriminalna mreža koristila se kuririma iz Rusije i Latinske Amerike za primanje velikih količina gotovine, koje su zatim mijenjane u kriptovalute kako bi se oprala njihova zarada.

Američke vlasti očekuju izručenje optuženika

Breon Peace, američki državni odvjetnik za istočni okrug New Yorka, rekao je da su optuženici orkestrirali “složenu shemu za nezakonito dobivanje američke vojne tehnologije i Venezuela sankcionira oil” kroz fiktivne tvrtke i kriptovalute.

Sa svoje strane, Michael J. Driscoll, pomoćnik ravnatelja zadužen za Federalni istražni ured New Yorka i terenski ured (FBI), cijeni napor vlasti da demontiraju "sofisticiranu mrežu" koju su stvorila najmanje pet ruskih i dva venezuelanska državljani.

Orekhov i Uss nalaze se u pritvoru u Njemačkoj, odnosno Italiji, dok čekaju postupak izručenja na zahtjev Sjedinjenih Država. Ako im se dokaže krivnja, optuženici bi mogli dobiti do 30 godina zatvora u Sjedinjenim Državama.