Američke agencije brzo uče kako provesti kripto sankcije

Prema nedavnom izvješću, vlasti SAD-a postigle su napredak u provedbi sankcija u vezi s kriptovalutama.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a odgovoran je za provedbu sankcija. Međutim, tijekom proteklih nekoliko godina, oni pod sankcijama počeli su koristiti kriptovalute kako bi zaobišli svoja financijska ograničenja. 

Sada, tijekom posljednje dvije godine, OFAC je stekao iskustvo u radu s uslugama kriptovaluta koje olakšavaju nezakonite transakcije. Nedavno prijaviti iz Chainalysisa opisuje tri slučaja upotrebe koji su pomogli u informiranju OFAC-a.

Jurisdikcije koje surađuju

Jedan je slučaj uključivao Hydru, mračno tržište koje je nudilo usluge pranja novca kibernetičkim kriminalcima, uz omogućavanje prodaje droge. Unatoč tome što se nalazio u Rusiji, njegovi su se poslužitelji nalazili u Njemačkoj. 

U koordinaciji s američkim vlastima, njemačko tijelo za provođenje zakona naknadno je zaplijenilo ove servere, nakon što je OFAC označio Hydru u travnju 2022. Prema izvješću, slučaj pokazuje da “sankcije mogu biti iznimno učinkovite protiv subjekata s ključnim operacijama u kooperativnim jurisdikcijama.” 

Nedostatak suradnje

S druge strane, vlasti su također stekle iskustvo u radu s označenim subjektima koji se nalaze u nekooperativnim područjima. OFAC je sankcionirao visokorizičnu kripto mjenjačnicu Garantex u isto vrijeme kad i Hydra zbog sličnih aktivnosti pranja novca. Međutim, za razliku od drugog subjekta sa sjedištem u Rusiji, Garantex nije zaplijenjen nakon što je proglašen te nastavlja s radom.

Iako je u velikoj mjeri odsječen od usklađenog ekosustava razmjene, Garantex i dalje održava veliku bazu korisnika u Rusiji, gdje vlada također nije sklona provođenju američkih sankcija. Ovaj slučaj pokazuje poteškoće u provedbi sankcija u zemljama koje nemaju formalne kanale suradnje s OFAC-om.

Složeniji slučajevi

Osim suočavanja s različitom suradnjom u različitim jurisdikcijama, OFAC je također bio izazvan tehnologijom koja olakšava kriptovalute. Sve do nedavno, OFAC je odredio samo centralizirane razmjene ili osobne novčanike. Međutim, decentralizirana usluga miješanja Tornado Cash postala je prva defi protokol kada ga je OFAC odredio u kolovozu i studenom 2022.

nakon imenovanje Tornado Cash prvenstveno za omogućavanje pranja novca, OFAC je uspio srušiti njegovu front-end web stranicu. Međutim, s njegovom decentraliziranom pozadinom koja koristi pametne ugovore koji rade na neodređeno vrijeme, nejasno je kako učinkovito prekinuti njezin rad. To je izazvalo pitanja o izvedivosti sankcioniranja defi protokole, kao i koje bi pojedince vlasti mogle smatrati odgovornima.

Posljedično, izvješće sugerira da sankcije više djeluju kao alat protiv decentraliziranih usluga za destimuliranje korištenja, umjesto zabrane. U slučaju Tornado Casha, čini se da je to bilo učinkovito, jer su njegovi priljevi pali za 68% u 30 dana nakon imenovanja.