Američko ministarstvo pravosuđa optužilo je 6 osoba za sheme kripto prijevare koje su generirale više od 135 milijuna dolara

Američko ministarstvo pravosuđa (DoJ) ima optuženi šest osoba navodno umiješanih u različite kripto zločine, uključujući NFT, koji su izvukli 135 milijuna dolara od nesuđenih investitora.

Baller Ape NFT promotor optužen

Promotor Nezamjenjivih tokena (NFTs) Baller Ape Club, Vijetnamac Le Anh Tuan, optužen je za žičanu prijevaru i pranje novca.

DoJ je rekao da su Tuan i neki neimenovani zavjerenici bili umiješani u "povlačenje tepiha" NFT kolekcije, ukravši 2.6 milijuna dolara od investitora.

Prema priopćenju, optuženi je prao sredstva pretvarajući ukradene kovanice u druge vrste kriptovaluta putem više blockchaina s decentraliziranim uslugama razmjene.

Tuanu prijeti do 40 godina zatvora ako bude osuđen.

Ministarstvo pravosuđa ranije optužen dvije jedinke u ožujku preko Frosties prostirke povuku.

Još troje optuženih za globalnu kripto Ponzi shemu

Ministarstvo pravosuđa optužilo je tri osobe, Joshuu Davida Nicholasa, Flavija Goncalvesa i Emersona Piresa, da su prikupili 100 milijuna dolara putem globalne kripto Ponzi sheme EmpireX.

Prema DoJ-u, optuženi su dali nekoliko lažnih prikaza o svojoj platformi i prijevarom zajamčili povrate svojim ulagačima.

Vlasti su otkrile da su optuženi sredstva prali putem strane kripto burze.

Lažni ICO

Ministarstvo pravde optužilo je Michaela Alana Stolleryja za provođenje lažne inicijalne ponude kovanica (ICO) za Titanium Blockchain Infrastructure Services, čime je prikupio 21 milijun dolara od investitora.

Prema kontroloru, Stollery je lagao javnosti o legitimnosti svoje platforme izmišljajući lažna svjedočanstva i lažna partnerstva s popularnim tvrtkama poput Applea i saveznim agencijama kao što je Uprava federalnih rezervi SAD-a.

Stolleryju prijeti do 20 godina zatvora ako bude osuđen.

Bazen ilegalne robe

Ministarstvo pravosuđa optužilo je Davida Saffrona za upravljanje neregistriranim robnim fondom sa svojom platformom za ulaganje u kriptovalute Circle Society, prikupivši 12 milijuna dolara od ulagača.

Prema DoJ-u, Šafran je stvorio lažni izgled bogatstva tako što se sastajao sa svojim investitorima u luksuznim kućama i hodao okolo s timom naoružanih zaštitara.

Šafran je također lagao o sposobnostima svog trgovačkog bota, obećavajući čak 600% povrata na ulaganja.

DoJ se usredotočio na suzbijanje kriminala povezanih s kriptovalutama

Službenici Ministarstva pravosuđa rekli su da je odjel usredotočen na izbacivanje zlonamjernih igrača iz kripto industrije.

Prema američkom državnom odvjetniku Tracy L. Wilkison za središnji okrug Kalifornije,

Ovi slučajevi služe kao ključni podsjetnik da se neki prevaranti skrivaju iza trendovskih fraza, ali na kraju dana jednostavno nastoje odvojiti ljude od njihova novca.