Američki savezni sudac odobrio je kaznenu prijavu Ministarstva pravosuđa o korištenju kriptovaluta za izbjegavanje sankcija

Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država moglo bi nastaviti s kaznenim progonom protiv državljanina Sjedinjenih Država koji je navodno prekršio sankcije putem kriptovalute.

Prema podnošenju mišljenja u petak u američkom Okružnom sudu za Distrikt Columbia, neimenovana osoba, koja je predmet kaznene istrage od strane Ministarstva pravosuđa navodno poslan više od 10 milijuna dolara u Bitcoinu (BTC) s kripto burze sa sjedištem u SAD-u na burzu u zemlji za koju SAD trenutno uvode sankcije - sugerirajući Rusiju, Kubu, Sjevernu Koreju, Siriju ili Iran. U prijavi se navodi da se pojedinac "urotio da prekrši Međunarodni zakon o ekonomskim ovlastima za hitne slučajeve" i urotio se da prevari Sjedinjene Države.

Pojedinac je navodno "s ponosom izjavio da Platforma za plaćanje može zaobići američke sankcije" koristeći BTC i zna za sankcije prema zemlji. Prema prijavi, kripto burza sa sjedištem u SAD-u imala je podatke o korisniku putem pravila usklađenosti s pravilima poznavanja svog kupca (KYC).

“Ministarstvo pravosuđa može i hoće kazneno goniti pojedince i subjekte zbog nepoštivanja propisa [Ureda za kontrolu inozemne imovine], uključujući i virtualnu valutu”, rekao je sudac Zia Faruqui u svom mišljenju. “Zabranjene financijske usluge uključuju svaki prijenos sredstava, izravno ili neizravno […] iz SAD-a ili od strane američke osobe/tijeka, bez obzira gdje se nalazi, na sankcionirani entitet/zemlju. A da ne bi bilo sumnje, pružatelji financijskih usluga uključuju mjenjačnice virtualnih valuta.”

Faruqui je dodao:

“Pitanje više nije hoće li virtualna valuta ostati ovdje (tj. FUD), već hoće li propisi o fiat valutama ići ukorak s neometanim i transparentnim plaćanjima na blockchainu.”

Povezano: Ministarstvo financija SAD-a sankcionira 3 Ethereum adrese koje su navodno povezane sa Sjevernom Korejom

Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija, ili OFAC, odgovoran je za provođenje sankcija za Sjedinjene Države. Nakon što je ruska vojska izvršila invaziju na Ukrajinu, upozorio je vladin ured Stanovnici SAD-a ne smiju koristiti digitalnu imovinu u korist određenih subjekata i pojedinaca sa sjedištem u Rusiji i dodano rusko tržište za darknet Hydra, davatelj usluga kripto rudarenja BitRiver i mjenjačnica digitalne valute Garantex na svoj popis "posebno određenih državljana", oznaka koja općenito zabranjuje Amerikancima da posluju s njima.