Američko ministarstvo pravosuđa postavilo je željeznu ruku na neotkrivenog američkog državljanina koji je poslao digitalne kovanice u vrijednosti od otprilike 10 milijuna dolara na lokaciju koju je odobrio Ured za kontrolu strane imovine (OFAC).
Optuženi je navodno prebacio kriptovalute u zemlju koja je trenutno pod američkim sankcijama kao što su Rusija, Kuba, Sirija i Sjeverna Koreja; između ostalih.
Preporučena literatura | DAO za pobačaj, bilo tko?
Prije slučaja, američko DOJ optužilo je dvije osobe za urotu za pranje bitcoina (Protokol).
Američko ministarstvo pravosuđa ne poduzima mjere
Sutkinja Zia M. Faruqui odobrila je kaznenu prijavu protiv okrivljenika koji je navodno počinio ilegalni prijenos kriptovaluta u državu protivno propisima OFAC-a.
OFAC je od samog početka bio jasan da se, kao što je navedeno u ažuriranim propisima OFAC-a iz listopada 2020., transakcije izvršene sa sankcioniranim zemljama, bilo da se radi o fiat novcu ili kriptovalutama, smatraju nezakonitim i zabranjenim.
Prema Ari Redboru, višem savjetniku Ministarstva financija od 2019. do 2020., ovo je prvi slučaj, ali definitivno ne i posljednji. To dokazuje da američko pravosuđe to shvaća ozbiljno i bori se protiv ljudi koji pokušavaju koristiti kriptovalute kao sredstvo za izbjegavanje sankcija.
Slučaj za pranje BitFinex BTC-a
Prije ovog slučaja, dvije osobe su također optužene za zavjeru od strane američkog DOJ-a zbog pranja bitcoina koji je navodno hakiran s BitFinexa, kripto platforme sa sjedištem u Hong Kongu.
OFAC suzbija zle kripto aktivnosti (Oxebridge Quality Resources).
Vrlo transparentna i nepromjenjiva priroda bitcoina definitivno može djelovati protiv kriminalaca. U tom slučaju BitFinex, sredstva su ušla u trag do određenog kripto novčanika pomoću blockchain analitike – “wallet1CGA4s”.
Svim ostalim počiniteljima ušlo je u trag kada je 2017. zatvorena Darkweb stranica AlphBay. Nedavna uhićenja i zapljena kriptovaluta pokazuju da kriptovaluta nije nešto s čime se možete poigravati a da vas ne uhvate. Ovo definitivno nije prednost za igranje kriminalaca.
Ministarstvo pravde SAD-a koristi alate za analizu blokova
Američko ministarstvo pravosuđa sada koristi alate za analizu blokova za praćenje transakcija počinitelja. U nastavku su pozvali američku mjenjačnicu kriptovaluta, američku banku, kao i međunarodnu kriptovalutu kako bi prikupili više dokaza o počinitelju.
IP adrese ili adrese internetskog protokola koje se koriste za transakcije na burzama pomogle su u praćenju lokacije počinitelja. Osim toga, policijski službenici su također otkrili da su računi korišteni na obje burze zapravo strani računi koji dolaze iz zemalja koje je sankcionirao OFAC.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta na 1.3 trilijuna dolara na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com
Virtualna valuta je sljediva
Prema sutkinji Zia M. Faruqui, virtualna valuta se može ući u trag. Po njegovom mišljenju, transakcija virtualnih valuta predstavlja kazneno djelo koje uključuje i dvije kripto platforme u nastojanju da se izbjegnu zakonske zapreke.
Preporučena literatura | Avatari za Ukrajinu – Najbolji izvođači videoigara, slavni stvaraju dirljiva NFT djela
Istaknuta slika iz Crypto Economy, grafikon iz TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/