US SEC optužuje 8 osoba i tvrtki povezanih s kripto prijevarom vrijednom 45 milijuna dolara

Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) optužila je Neila Chandrana i sedam drugih pojedinaca i entiteta za orkestriranje lažne sheme ulaganja u kriptovalute pod nazivom CoinDeal. 

Osumnjičenici su navodno prevarili ulagače s oko 45 milijuna dolara tijekom godina i iskoristili novac za kupnju nekretnina, automobila i broda.

Zaustavljanje zločina

DIP optuženik Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, i BannersGo, LLC za pronevjeru 45 milijuna dolara od potrošača kroz njihov lažni entitet CoinDeal. 

Pojedinci su obećali da će prodati projekt temeljen na blockchainu skupini istaknutih kupaca što bi ulagačima jamčilo velike povrate. Također su ih prevarili u vezi s procjenom vrijednosti CoinDeala i kompanijama uključenim u potencijalni posao akvizicije.

Optuženi su vodili svoju shemu između siječnja 2019. i 2022. Do prodaje CoinDeala nikada nije došlo, a investitori nisu primili nikakvu distribuciju za svoje sudjelovanje u projektu. SEC je nadalje tvrdio da su Chandran, Glaspie, Davidson, Knott i Mossel iskoristili prikupljenih 45 milijuna dolara za kupnju automobila, nekretnina i broda. Daniel Gregus – direktor regionalnog ureda SEC-a u Chicagu – komentirao je:

“Tvrdimo da su optuženici lažno tvrdili da imaju pristup vrijednoj blockchain tehnologiji i da bi skora prodaja tehnologije ulagačima donijela više od 500,000 povrata ulaganja.

Kao što je navedeno u našoj tužbi, u stvarnosti je sve to bila samo razrađena shema u kojoj su se optuženici obogatili dok su prevarili desetke tisuća malih ulagača.”

Ministarstvo pravosuđa SAD-a prethodno je uhitilo Chandrana zbog kaznenih djela vezanih uz prijevaru putem interneta i sudjelovanje u nezakonitim novčanim transakcijama dok je bio dio CoinDeala.

Povjerenstvo nastoji izreći kazne i trajne zabrane protiv svih optuženika. U isto vrijeme, inzistira na tome da bi Chandran trebao biti predmet zabrane na temelju ponašanja. 

SEC-ov prethodni lov

Američki regulator pokrenula još jedna istraga protiv dvije savjetodavne tvrtke i njihovog vlasnika – Gabriela Edelmana – zbog vođenja sheme kriptovalute slične Ponziju u rujnu prošle godine. 

Organizacije su navodno djelovale između veljače 2017. i svibnja 2021., prikupivši gotovo 4.4 milijuna dolara od investitora. 

Edelman je obećao da će uložiti kapital u kriptovalute kupljene po sniženim cijenama. Međutim, usmjerio je "samo mali dio sredstava investitora u digitalnu imovinu", koristeći ostatak za kupnju osobnih stvari i slanje novca članovima obitelji. SEC je detaljno objasnio kako funkcionira Edelmanova Ponzijeva shema:

“Na primjer, jedan je investitor u početku uložio 50,000 dolara. Edelman je u nekoliko mjeseci vratio 75,000 dolara, a Investitor je naknadno uložio dodatnih 600,000 dolara. Edelman je zatim nekoliko mjeseci kasnije vratio 720,000 dolara. Nakon toga, Investitor je uložio 1,000,000 USD – na temelju navodne prethodne uspješnosti i Edelmanovog obećanja da će Investitor dobiti povrat od 15%. Nakon toga, Edelman nije vratio nikakva sredstva tom investitoru.”