Američko ministarstvo financija sankcionira zloglasni kripto mikser Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a sankcionirao je popularni mikser kriptovaluta Tornado Cash i stavio na crnu listu popis povezanih Ethereum adresa.

Prema priopćenju, odluka je donesena kako bi se spriječilo daljnje zamagljivanje "prihoda od nezakonitih cyber aktivnosti i drugih zločina", kao i kako bi se očuvala nacionalna sigurnost SAD-a.

"Danas Ministarstvo financija sankcionira Tornado Cash, mikser virtualnih valuta koji pere prihode od kibernetičkih zločina, uključujući one počinjene nad žrtvama u Sjedinjenim Državama," rekao je Brian E. Nelson, podtajnik Ministarstva financija za terorizam i financijsku obavještajnu službu.

OFAC je nadalje tvrdio da Tornado Cash opetovano nije uspio nametnuti odgovarajuće kontrole osmišljene da ga spriječi u omogućavanju financijskih zločina, unatoč pružanju javnih uvjeravanja. Nakon sankcija, Circle je zamrznuo USDC na računima povezanim s tim adresama, a GitHub je obustavio doprinose Tornadu.

Tornado Cash, protokol izgrađen na Ethereumu, pomaže korisnicima u održavanju potpune privatnosti neselektivnim omogućavanjem anonimnih transakcija na blockchainu. Platforma prima kripto imovinu iz različitih transakcija, koju zatim miješa prije nego što pomogne korisnicima da anonimno isplate novac. Od njegovog pokretanja 2019. godine, protokol je sve više pomno ispitivan od strane američkih vlasti, a sve više zlobnih aktera ga je odabralo za pranje nezakonitih kripto sredstava.

Prema OFAC-u, protokol je korišten za pranje više od 7 milijardi dolara kripto imovine od svog pokretanja, uključujući Ukradeno 620 milijun dolara od strane Lazarus grupe povezane sa Sjevernom Korejom iz mreže Ronin ranije ove godine. Platforma je također pomogla u pranju više od 98 milijuna dolara ukradenih u lipnju s Harmony Bridgea, kao i najmanje 7.8 milijuna dolara iz Nomad Heista u kolovozu 2022.

Nakon posljednje sankcije, sva imovina, kao i podružnice Tornado casha u SAD-u, bit će blokirani. Sankcija je također zabranila građanima SAD-a korištenje platforme, a neplaćari su riskirali pozamašne kazne za kršenje sankcija. U prošlosti je Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija procijenila pozamašne novčane kazne protiv operatera protokola povezanih s kripto-mikserima, uključujući građansku novčanu kaznu od 60 milijuna dolara Larryju Deanu Harmonu, osnivaču Helixa, kripto-miksera temeljenog na darknetu, koji je optužen za pranje preko 350,000 bitcoina između 2014. i 2017. godine.

Roman Semenov, osnivač Tornado casha, tvrdio je da je protokol potpuno decentraliziran i da njegov tim ima malo kontrole nad njim. “Zajednica Tornado Cash daje sve od sebe kako bi ga mogli koristiti dobri akteri pružajući, na primjer, alate za usklađenost. Nažalost, tehnički je nemoguće blokirati bilo koga da koristi pametni ugovor na blockchainu.” rekao je Semenov.