SAD, UK, Kanada, Australija i Nizozemska otkrile su preko 50 kripto kriminalnih tragova

Dužnosnici iz Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije i Nizozemske podijelili su informacije i otkrili preko 50 kriminalnih tragova povezanih s kriptovalutom, uključujući i onu koja bi mogla biti Ponzi prevara vrijedna milijardu dolara.

Niels Obbink, glavni i generalni direktor nizozemske službe za fiskalne informacije i istrage (FIOD), rekao je novinarima: 

"NFT-ovi su jedna od najnovijih digitalnih tehnika za pranje novca putem trgovine."

Kriptovaluta, prema Obbinku, ima "manju kontrolu, manje nadzora i ograničenu regulativu, što je čini otvorenom za prijevaru." "Mora privući našu pažnju", rekao je.

Upoznajte se sa zemljama J5

Prema izvješćima, šefovi poreznih službi iz zemalja J5 sastali su se u Londonu ovog tjedna kako bi razgovarali o obavještajnim podacima i podacima u pokušaju da se identificiraju izvori ilegalne prekogranične kripto aktivnosti.

J5 je formiran kao odgovor na poziv OECD-a zemljama da učine više u borbi protiv olakšavatelja poreznih prijevara.

Uključuje Australski porezni ured (ATO), Kanadsku poreznu agenciju (CRA), Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Cars (HMRC) i Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI ).

Prema časopisu, dužnosnici su tijekom sastanka otkrili više od 50 kriminalnih tragova povezanih s kriptovalutom.

Ponzijeva shema vrijedna milijardu dolara

Jim Lee, šef kriminalističkih istraga za Internal Revenue Service (IRS), rekao je novinarima u petak: 

Neki od ovih tragova… tiču ​​se pojedinaca s velikim transakcijama NFT-a koje uključuju potencijalne porezne ili druge financijske zločine u našim jurisdikcijama.

Jedan trag "izgleda da je Ponzi shema od milijardu dolara", rekao je, dodajući da "dotiče svaku pojedinu zemlju J1".

Nadalje, dužnosnici su identificirali tragove u vezi s decentraliziranim burzama i tvrtkama za financijsku tehnologiju, prema Leeju, koji je dodao da bi "glavni ciljevi" mogli biti objavljeni već ovog mjeseca.

Također čitajte: Evo što bi mogao biti razlog za prodaju majmuna #6462 za samo 200 USDC

Andrew je blockchain developer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute tijekom postdiplomiranja. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem uz to što je programer. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu dati jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidi sve)