Po priopćenje za tisak, američko Ministarstvo financija najavilo je sankcije protiv Tornado Casha, decentralizirane mjenjačnice (DEX). Institucija je dodala web stranicu tornado.cash, povezane subjekte i nekoliko adresa temeljenih na Ethereumu na popis posebno označenih državljana i blokiranih osoba (SDN) Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC).
Na ovom popisu nalazi se oko 40 ETH adresa koje su ukupno, prema američkom Ministarstvu financija, obradile više od 7 milijardi dolara u ukupnom obujmu trgovanja od 2019. Dio njihovog rada povezan je s ilegalnim cyber aktivnostima.
455 milijuna dolara povezano je s cyber napadom koji je navodno izvela Lazarus Group koju podržava Sjeverna Koreja, hakerska skupina koju je sankcioniralo Ministarstvo financija. Dodatnih 100 milijuna dolara pripisano je nedavnoj pljački mosta Harmony Bridge i pljački mosta Nomad, obje izvedene u proteklih nekoliko mjeseci.
Brian Nelson, podtajnik Ministarstva financija za terorizam i financijsku obavještajnu službu, rekao je sljedeće o objavi i o navodnoj umiješanosti Tornado Casha u nezakonite aktivnosti:
Unatoč javnim uvjeravanjima u suprotno, Tornado Cash opetovano nije uspio nametnuti učinkovite kontrole osmišljene da ga se spriječi u redovnom pranju sredstava za zlonamjerne cyber aktere i bez osnovnih mjera za rješavanje njegovih rizika. Ministarstvo financija nastavit će agresivno provoditi akcije protiv miksera koji peru virtualnu valutu za kriminalce i one koji im pomažu.
Ministarstvo financija SAD-a dalo je važno pojašnjenje u svom priopćenju za tisak priznajući da je većina obujma i aktivnosti kripto trgovine dopuštena. Međutim, vjeruju da se platforme poput Tornado Casha mogu koristiti za omogućavanje određenih ilegalnih aktivnosti.
Institucija je posebno zabrinuta zbog shema ransomwarea, izbjegavanja sankcija, mračnih tržišta, prijevara i ilegalnih razmjena. Kao Bitcoinist izvijestio, Tornado Cash je drugi entitet povezan s kripto kripto valutom koji je sankcioniralo Ministarstvo financija SAD-a, prvi je bio Blender.io.
Zašto su ove sankcije protiv Tornado Cash drugačije?
Čini se da Ministarstvo financija postaje sve aktivnije u nametanju sankcija kripto tvrtkama i subjektima. U slučaju Tornado Casha, institucija je čak ciljala na svoj potencijalni izvor prihoda za budući razvoj.
Analitičar za Nansen istaknuo je da je adresa s prilozima i donacijama za Tornado Cash uključena u OFAC-ov SDN popis. Kripto zajednica je brzo reagirala na najavu Ministarstva financija.
Samo da pojasnimo: to je novčanik Tornado Cash gdje su dobili Gitcoin grantove: https://t.co/WqNyPxeldo
Zaboravio sam da je napadač Iron Bank donirao lmao pic.twitter.com/fygelqI05r
- Andrew T (@Blockanalia) Kolovoz 8, 2022
U zasebnom priopćenju za tisak, kripto think tank Coin Center istaknuo je da će sankcije utjecati na pristup američkih građana Tornado Cashu. OFAC-ov SDN popis stvoren je za identifikaciju osoba uključenih u kriminalne aktivnosti, poput terorizma.
Međutim, rekao je Coin Center, Tornado Cash nije osoba ili živo biće ili tvrtka sposobna donositi prosudbe, već "robot", softver smješten na Ethereum blockchainu. Stoga su alat i njegova tehnologija neutralni. U izdanju je stajalo:
Sankcioniranje alata koji nije pseudonim bilo koje osobe koja zaslužuje sankciju bitno se razlikuje od tipične upotrebe SDN liste. To je zabrana tehnologije, a ne sankcija protiv osobe.
Jerry Brito, izvršni direktor u Coin Centeru, dodano:
Današnji postupak ne izgleda toliko kao sankcija protiv osobe ili entiteta s posredstvom. Umjesto toga, čini se da se radi o sankcioniranju alata koji je neutralnog karaktera i koji se može dobro ili loše koristiti kao bilo koja druga tehnologija.
Izvor: https://bitcoinist.com/us-treasury-sanctioned-crypto-dex-tornado-cash/