Osnivači Forsagea optuženi za navodnu shemu “Global Ponzi” vrijednu 340 milijuna dolara na Ethereum Blockchainu

Savezna velika porota u Distriktu Oregon podigla je optužnice protiv pojedinaca za koje se vjeruje da su glavni umovi iza "globalne Ponzi" prijevare poznate kao Forsage, koja je navodno generirala 340 milijuna dolara.

Prema izjavi koju je objavilo Ministarstvo pravosuđa (DOJ) 22. veljače, četiri ruska osnivača, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev i Sergey Maslakov, službeno su optuženi za ključne uloge u shemi koja je prikupila približno 340 milijuna dolara od žrtava-ulagača. Ova informacija proizlazi iz službene optužbe.

Američka državna tužiteljica Natalie Wight za Distrikt Oregon izjavila je da je "današnja optužnica rezultat rigorozne istrage koja je provela mjesece spajajući sustavnu krađu stotina milijuna dolara." Također je izjavila da je "podizanje optužnica protiv stranih aktera koji su koristili novu tehnologiju za počinjenje prijevare na financijskom tržištu u nastajanju kompliciran pothvat koji je moguć samo uz punu i potpunu koordinaciju više agencija za provođenje zakona."

Forsage se promovirao kao niskorizična, decentralizirana financijska platforma koja se temeljila na Ethereum blockchainu i nudila je korisnicima priliku za dugoročno stvaranje pasivnog prihoda. Blockchain analitika je, s druge strane, navodno pokazala da je osamdeset posto Forsage "investitora" dobilo manje novca nego što su u početku uložili.

Analiza pametnih ugovora, kako je izvijestilo Ministarstvo pravosuđa (DOJ), pokazala je da je novac koji je dobiven kada su novi ulagači stekli "slotove" u Forsageovim pametnim ugovorima preusmjeren starijim ulagačima, što je u skladu s definicijom "Ponzi shema."

Forsage ima aktivan Twitter račun na kojem su nedavno objavili temu da će članovi zajednice koji sudjeluju u “The Ambassador Program” moći primati mjesečne poticaje ispunjavanjem određenih aktivnosti. Tweet je objavljen 22. veljače.

Komisija za vrijednosne papire i burzu podigla je 1. kolovoza optužbe za prijevaru i prodaju neregistriranih vrijednosnih papira protiv četiri osnivača i sedam promotora tvrtke. U to je vrijeme vršiteljica dužnosti šefa odjela SEC-a za kripto imovinu i kibernetiku Carolyn Welshhans rekla: "Prevaranti ne mogu zaobići savezne vrijednosne papire zakone fokusirajući svoje sheme na pametne ugovore i blockchaine.”

Još 2020. filipinska Komisija za vrijednosne papire i burzu također je izrazila zabrinutost u vezi s Forsageom, ukazujući da bi to mogla biti Ponzijeva shema. Međutim, mjesec dana kasnije, platforma je ostala druga najpopularnija decentralizirana aplikacija (DApp) na Ethereum blockchainu.

Kada tužitelj podigne kaznenu prijavu protiv pojedinca ili grupe i optuži ih da su počinili kazneno djelo, to se naziva optužnicom. Međutim, velika porota podiže optužnicu ako tužitelji uspiju uvjeriti većinu članova velike porote da je službena optužba opravdana nakon istrage.

Korištenje velikih porota široko je rasprostranjena praksa u procesuiranju značajnih saveznih i državnih kaznenih djela.