Sve što trebate znati o Wash trgovanju i pranju novca u NFT-ovima

Cryptopunks, Larva Labs NFT projekt, svjedočio je “rasprodaji” na mreži Ethereum u listopadu 2021.

Trgovanje pranjem može poduzeti trgovac ili tvrtka iz raznih razloga. Na primjer, cilj bi mogao biti poticanje kupnje kako bi se podigle cijene ili poticanje prodaje kako bi se snizile cijene. 

Trgovac može obaviti besplatnu prodaju kako bi zaključao kapitalni gubitak prije ponovnog otkupa imovine po nižoj cijeni, te tako zatražiti povrat poreza.

Što je trgovanje pranjem?

Kao što je ranije rečeno, trgovanje pranjem je proces prodaje i kupnje iste imovine više puta u kratkom vremenskom razdoblju.

Kada trgovac ili ulagač kupi i proda iste vrijednosne papire nekoliko puta u kratkom vremenskom razdoblju kako bi zavarao druge sudionike na tržištu o cijeni ili likvidnosti imovine, to je poznato kao pranje trgovanja.

Trgovci koriste pranje trgovanja kao strategiju tržišne manipulacije kako bi utjecali na trgovinsku aktivnost i cijenu imovine. Tipično, jedan ili više agenata u dosluhu sklapaju niz poslova bez uzimanja u obzir tržišnih rizika, ostavljajući antagonističke agente u istoj poziciji kao i prije.

Proces trgovanja pranja

Namjera strana koje sudjeluju u trgovini pranjem, kao i ishod takve transakcije, omogućavaju trgovanju pranjem da postigne svoj cilj.

Kada investitor kupuje i prodaje tokene iste imovine u isto vrijeme, to je poznato kao trgovina pranja. S druge strane, definicija wash tradea ide korak dalje uzimajući u obzir cilj ili namjeru investitora i rezultat transakcije.

Zabrinutost za pranje novca

Kada je prodaja NFT-a usmjerena na “samofinancirajuće” lokacije, događaju se zločini kao što su pranje novca i sheme trgovanja pranjem.

Pranje novca već je dugo problem u umjetničkoj industriji i razumljivo je zašto. Zbog svoje povijesti i pseudonimnosti kripto imovine, mnogi se ljudi pitaju jesu li NFT-ovi ranjivi na slične zlouporabe. Dakle, možete li koristiti NFT-ove za pranje novca?

Prevaranti, operateri virusa i Chatex koriste NFT za pranje novca. Chatex je banka kriptovaluta s ciljem da transakcije s bitcoinima učini sigurnim, jednostavnim i dostupnim širokom rasponu klijenata uz očuvanje funkcionalne prednosti u odnosu na tradicionalno bankarstvo.

Također čitajte: Irska zabranjuje političke kripto donacije

Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.

Najnoviji postovi Nancy J. Allen (vidi sve)