OCC kažnjava tehnologiju Anchoragea zbog nepoštivanja pravila protiv pranja novca

• Anchorage je postao prva kripto tvrtka u Sjedinjenim Državama kojoj je OCC dodijelio povelju nacionalne banke. Bivši privremeni kontrolor valute Brian Brooks bio je privremeno glavni izvršni direktor Binancea.

• OCC je u četvrtak izdao nalog za suglasnost protiv Anchorage Digitala, navodeći neuspjeh tvrtke da osmisli i provede program usklađenosti u skladu s zakonskim Zakonom o bankovnoj tajni ili BSA i propisima protiv pranja novca (AML).

• Banka ima rok od 15 dana za formiranje povjerenstva za određene korektivne korake kako bi osigurala usklađenost s AML i BSA propisima, kao i napredak izdavanja daje izvještaj o aranžmanu tijekom njegovog izvršenja. Savezni ured je također naredio Anchorageu da ima pri ruci službenika BSA koji će jamčiti usklađenost.

Banka je sugerirala da bi postupci OCC-a mogli postaviti regulatorni presedan, potičući druge tvrtke u prostoru da osnuju federalno ovlaštene banke digitalne imovine. Američki ured kontrolora valute (OCC) najavio je da će tražiti nalog za obustavu i odustajanje protiv skrbničke banke kriptovaluta Anchorage Digital zbog nepristajanja na smjernice za specifičnog neprijatelja utaje poreza (AML).

Napori da se poprave nedostatke

OCC je u četvrtak izdao nalog za suglasnost protiv Anchorage Digitala, navodeći neuspjeh tvrtke da osmisli i provede program usklađenosti u skladu s zakonskim Zakonom o bankovnoj tajni ili BSA i propisima protiv pranja novca (AML). Takvi postupci, prema vladinom uredu, doveli su do toga da Anchorage Digital prekrši njegov operativni sporazum s OCC-om, koji je potpisan u siječnju 2021.

Bilo da sudjeluju u tradicionalnim ili jedinstvenim operacijama, OCC drži sve nacionalne banke u skladu s istim visokim standardima, rekao je Michael Hsu, vršitelj dužnosti kontrolora valute. Kada institucije ne poštuju savezna pravila i propise, poduzet ćemo mjere i pozvati ih na odgovornost.

Anchorage ne potvrđuje niti negira nalaze kontrolora. Banka je započela korektivne radnje i obvezala se poduzeti sve potrebne i odgovarajuće napore da otkloni nedostatke, stoji u rješenju. Po definiciji, nalog za pristanak znači da su dvije strane - u ovom slučaju, Anchorage i OCC - postigle načelni dogovor o tome kako dalje.

Anchorage Digital je u izjavi za Cointelegraph rekao da je već radio na jačanju područja koja je identificirao [OCC] i da će nastaviti jačati ta područja, jačajući novi standard digitalne imovine za interne BSA/AML kontrole i procedure, te da nastavit će jačati ta područja, jačajući novi standard digitalne imovine za interne BSA/AML kontrole i procedure. Banka je sugerirala da bi postupci OCC-a mogli postaviti regulatorni presedan, potičući druge tvrtke u prostoru da osnuju federalno ovlaštene banke digitalne imovine.

Izvješća o napretku

Prema OCC-u, banka ima rok od 15 dana za formiranje povjerenstva za određene korektivne korake kako bi se osigurala usklađenost s AML i BSA propisima, kao i za izdavanje izvješća o napretku plana tijekom njegove provedbe. Savezni ured je također naredio Anchorageu da ima pri ruci službenika BSA koji će jamčiti usklađenost.

U siječnju 2021., Anchorage je postala prva kripto tvrtka u Sjedinjenim Državama kojoj je OCC dodijelio čarter nacionalne banke. Bivši privremeni kontrolor valute Brian Brooks bio je privremeno glavni izvršni direktor Binance.US prije nego što je postao izvršni direktor startupa Bitfury za rudarenje kriptovaluta nakon što je napustio vladinu agenciju.

Također čitajte: Hacker je ostavio milijun dolara u pametnom ugovoru programiranom za uništavanje

Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.

Najnoviji postovi Nancy J. Allen (vidi sve)