Optužbe o kaznenom djelovanju i drugim prijevarnim radnjama koje uključuju FTX trenutačno istražuju financijski istražitelji koji rade u bliskoj suradnji s relevantnim tijelima u Komisiji za vrijednosne papire Bahama. Ovu relevantnu informaciju dali su pouzdani izvori iz ureda Kraljevske policije Bahama. Svi ovi događaji povezani su s FTX-ovim zahtjevom za stečaj pred sudovima Sjedinjenih Američkih Država.
FTX se naširoko smatra jednom od najboljih burzi kriptovaluta na svijetu i naširoko se smatra vodećom u industriji u smislu veličine. Prema dostupnim informacijama, pod lupom je Komisije za vrijednosne papire i burzu SAD-a (SEC) i Komisije za trgovanje ročnicama robe (CFTC) zbog moguće prijevare koja uključuje sredstva svih povezanih klijenata. Nadalje, postoji i upitan odnos između FTX.US-a i Alameda Researcha koji treba razmotriti.
Dodavanje uvrede na ozljedu, bivši izvršni direktor FTX-a očito se sakrio od nadležnih vlasti, koje su ga tražile, ali nisu imale sreće u tome. Trenutno se čini da je zapravo nestao bez traga. Ovo, zapravo, također daje ljudima koji se bave istragom koja je u tijeku daljnje sumnje u vezi s cijelim scenarijem i krivnjom samog entiteta. Ovo je također bilo ključno u davanju više krila za više špekulacija. S druge strane, Reuters je iz uglednih izvora doznao da ih je obavijestio da se trenutno nalazi na Bahamima.
Izvor: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/