Kao što je kriptovaluta raste, to se više uključuje u trenutne geopolitičke zamršenosti. Jedan primjer je glavna kripto mjenjačnica Binance koji je navodno pomogao iranskim tvrtkama da izbjegnu sankcije.
Doista, Binance je očito obradio transakcije u vrijednosti od 8 milijardi dolara koje uključuju iranske subjekte od 2018., unatoč finansijski i trgovinske sankcije koje su uvele Sjedinjene Države, Reuters' Angus Berwick i Tom Wilson izvijestio u studenom 4.
Prema podacima preuzetim iz blockchain i platforma za kripto analitiku lančana analiza, većina dotičnih transakcija dogodila se između Binancea i najvećeg kripto razmjena u Iranu - Nobitex – koji daje savjete za izbjegavanje sankcija.
Među svim relevantnim transakcijama koje je obradio Binance, tri četvrtine su napravljene u TRON-u (TRX), koje je Nobitex preporučio za anonimno trgovanje bez "ugrožavanja imovine zbog sankcija", navodi se u izvješću.
Binanceov odgovor i prethodna otkrića
Odgovarajući na ove optužbe, Binanceov glasnogovornik Patrick Hillmann rekao je sljedeće:
“Binance.com nije američka tvrtka, za razliku od drugih platformi koje su izložene tim istim subjektima pod sankcijama SAD-a. Međutim, poduzeli smo proaktivne korake kako bismo ograničili našu izloženost iranskom tržištu.”
Podsjetimo, Trumpova administracija najavio 2018. da se SAD povlači iz iranskog nuklearnog sporazuma i ponovno uvedene sankcije o Islamskoj Republici, upozoravajući da svatko tko s njom trguje neće moći poslovati sa Sjedinjenim Državama.
U srpnju 2022, Reuters prvi otkriven da razmjena još uvijek radi s iranskim korisnicima. Tada je Binance odgovorio rekavši da "strogo slijedi međunarodna pravila sankcija" i da je koristio "bankarstvo alate za ocjenjivanje” kako bi spriječio sankcionirane subjekte da koriste njegovu platformu.
Još problema za Binance?
Ova bi vijest mogla biti još jedan hit za Binance, tri mjeseca kasnije finbold javio na razmjenu gubitak 90% korisnika i "milijarde prihoda" nakon implementacije "upoznaj svog kupca" (KYC) provjere i ograničenja povlačenja na svojoj platformi u srpnju 2021.
Ranije, krajem 2020. Američki savezni tužitelji pitali su Binance kako bi pružio detaljnu internu evidenciju o svojim provjerama protiv pranja novca (AML), zajedno s komunikacijom koja uključuje njegovog glavnog izvršnog direktora i osnivača, Changpeng Zhao.
Iranska kontroverzna geopolitika
Zanimljivo je da je još u ožujku 2021. iranski predsjednički centar za strateške studije potaknuo zemlju da usvoji Bitcoin i druge kriptovalute za rudarenje zaobići međunarodne sankcije.
Konačno, Iran se u posljednje vrijeme našao pod međunarodnim nadzorom zbog navodnog prodavanja stotina dronova i drugih vojna oprema u Rusiju, koja je u tijeku invazija susjedne Ukrajine.
Izvor: https://finbold.com/binance-reportedly-helped-iranian-firms-skirt-sanctions-and-trade-billions/