Changpeng Zhao i Binance pod saveznom istragom zbog potencijalnog pranja novca: izvješće

Tužitelji američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ) navodno su podijeljeni oko toga trebaju li ili ne podići optužbe za pranje novca protiv najveće svjetske kripto burze i njezinog izvršnog direktora.

Prema novom izvješću Reutersa, dužnosnici DOJ-a trenutno su raspravlja moguće sporazume o priznanju krivnje s odvjetnicima koji zastupaju Binance i Changpeng Zhao, a neki dužnosnici DOJ-a smatraju da dokazi protiv Binancea ne opravdavaju optužbu.

Prema četiri neimenovana izvora, DOJ istražuje Binance od 2018., ali sada kada istraga dolazi do zaključka, neki dužnosnici ne vjeruju da postoji dovoljno dokaza za naplatu kripto mjenjačnice.

Reutersovi izvori kažu da tužitelji DOJ-a vjeruju da trenutni dokazi već opravdavaju pokretanje protiv razmjene i također podizanje kaznenih prijava protiv pojedinačnih rukovoditelja uključujući Changpeng Zhao.

Slučaj uključuje tri ogranka Ministarstva pravosuđa: Odjel za pranje novca i povrat imovine (MLARS), Ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washington u Seattleu i Nacionalni tim za provedbu kriptovaluta.

Prema izvorima, odvjetnici Binancea sastali su se s dužnosnicima DOJ-a kako bi iznijeli svoje argumente i razgovarali o sporazumima o priznanju krivnje. Prema izvorima, jedna od glavnih obrana Binancea je da bi mogućnost kaznenog progona "izazvala pustoš" na tržištu, već tijekom produljene zime i nakon masovnog kolapsa FTX-a.

Kaže predstavnik Binancea,

"Nemamo nikakav uvid u unutarnje funkcioniranje Ministarstva pravosuđa SAD-a, niti bi bilo prikladno da komentiramo da imamo."

Prema četiri neimenovana izvora, optužbe protiv Binancea uključuju nelicencirani prijenos novca, zavjeru za pranje novca i kršenje kaznenih sankcija.

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti
 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie