Kibernetička kriminalna skupina osumnjičena za pranje 5.6 milijardi dolara uhićena u Kini

• Kibernetički kriminalci također su pojačali svoje prakse za počinjenje prijevara 
• Kriminalci su navodno oprali 40 milijardi juana
• Policija je uhitila skupinu od 93 osobe

Otkako su problemi s kripto u razvoju, velika ekspanzija i događaji poput sloma Landa zaprepastili svijet, policija, uključujući Kinu, učinkovito radi na zaštiti klijenata i hvatanju prevaranata. Tijekom nedavne akcije pranja novca, Kina je otkrila novu skupinu.

Kriptovalute su koristili prevaranti i kibernetički kriminalci iz gotovo svih dijelova svijeta. Nažalost, uz ekspanziju industrije kriptovaluta u posljednjih nekoliko godina, kibernetički kriminalci također su povećali svoje metode prijevare i pranja novca u inozemstvu kako bi ga anonimno unovčili.

Skupinu prevaranata predvodio je Hong Moumou

U izvješću s računa službenog ureda na društvenim mrežama navodi se da je u sklopu svoje kampanje 100 dana akcije diljem zemlje policija u Hengyangu, gradu u južnoj kineskoj pokrajini Hunan, privela skupinu od 93 osobe.

Preko kriptovaluta kriminalci navodno peru 5.6 milijardi dolara (40 milijardi juana). U svojoj kampanji protiv pranja novca, vlasti su zaplijenile 300 milijuna juana, zatvorile više od deset fizičkih web stranica i zaplijenile gotovo 100 uređaja.

Prema informacijama koje je dostavio odjel koji je izvršio uhićenja, kriminalci su od 2018. koristili digitalnu imovinu za pranje novca izvan zemlje kako bi unovčili dobit.

Prema policiji, skupina prevaranata koju vodi Hong Moumou mogla bi biti umiješana u 300 slučajeva prijevare. 

Do tih su sredstava došli baveći se telekomunikacijama i internetskim prijevarama.

Nakon što je Liu Xialong, Okružni ured za javnu sigurnost postao žrtva prijevare i izgubio približno 7.8 milijuna juana, policija je intenzivirala svoju istragu protiv kriminalaca.

PROČITAJTE TAKOĐER: FTX-ov Bankman-Fried razmatra Celzijevu ponudu

Usvajanje kripto u Kini raste

Od početka je kineska vlada protiv kriptovalute, zabranjujući čak i rudarenje kriptovaluta u zemlji. U rujnu 2021. Narodna banka Kine (PBoC) vjerojatno će uvesti zabranu digitalne imovine, a vlasti će sve više paziti na njih koji krše zakon.

Međutim, usvajanje kriptovaluta u zemlji i dalje opada. Chainalysis, tvrtka za istraživanje blockchaina, nedavno je objavila izvješće u kojem se navodi da je Kina jedna od deset zemalja koje brzo usvajaju digitalne valute unatoč ograničenjima.

U ožujku su kineski ured za sigurnost Yangpu i javna sigurnost Šangaja pokrenuli zajedničku istragu u borbi protiv piramidalnih shema temeljenih na virtualnoj valuti. Vlasti su otkrile platformu koja je pokretala piramidalne sheme i opljačkala korisnike za gotovo 16 milijuna dolara u roku od nekoliko minuta nakon istrage.

Najnoviji postovi Ritike Sharme (vidi sve)