Credit Suisse, koji svoj imidž pokušava očistiti od raznih skandala, našao se usred još jedne kontroverze. Ogromno curenje podataka otkrilo je da je švicarska privatna banka uzela depozite od nekoliko neugodnih klijenata što ukazuje na neuspjeh u njenom procesu due diligence.
Njemački dnevnik Sueddeutsche Zeitung primio je procurile informacije o bankovnim računima koje je kasnije podijelio s Projektom izvješćivanja o organiziranom kriminalu i korupciji i 46 drugih novinskih organizacija. Proučavali su pojedinosti računa povezanih s 30,000 klijenata Credit Suisse koji su držani desetljećima, od 1940-ih do 2010-ih.
Na tim je računima zajedno držano 100 milijardi dolara depozita. No, dio je uzimao depozite klijenata koji su bili uključeni u trgovinu drogom, pranje novca, korupciju i druga teška kaznena djela. Štoviše, banka je primala depozite od autokrata i osumnjičenih ratnih zločinaca.
Bez pogrešnih postupaka
Međutim, švicarski zajmodavac demantirao je sve tvrdnje novinskih organizacija na temelju podataka koji su procurili.
"Credit Suisse snažno odbacuje optužbe i insinuacije o navodnim poslovnim praksama banke", navodi banka u priopćenju objavljenom u nedjelju.
"Predstavljena pitanja su pretežno povijesna... a izvještaji o tim pitanjima temelje se na djelomičnim, netočnim ili selektivnim informacijama izvučenim iz konteksta, što rezultira tendencioznim tumačenjima poslovnog ponašanja banke."
Osim toga, navodi se da je 90 posto pregledanih računa o kojima je riječ bilo zatvoreno ili u procesu zatvaranja kada je privatni zajmodavac primio upite od konzorcija novinskih kuća. Nadalje, dodaje se da je 60 posto računa zatvoreno prije 2015. godine.
“Što se tiče preostalih aktivnih računa, zadovoljni smo što su poduzeti odgovarajući due diligence, pregledi i drugi koraci povezani s kontrolom u skladu s našim trenutnim okvirom. Nastavit ćemo analizirati stvari i poduzeti dodatne korake ako bude potrebno”, dodao je Credit Suisse.
Izvješća o curenju podataka došla su kada zajmodavac vodi pravnu bitku sa švicarskim tužiteljima na sudu zbog navoda o ozbiljnim propustima u poštivanju pravila protiv pranja novca i dopuštanju pranja prihoda trgovaca drogom. Nadalje, banka je za četvrto tromjesečje 2.17. zabilježila gubitak od 4 milijardi dolara, uglavnom zbog rezervi za sudske sporove.
Credit Suisse, koji svoj imidž pokušava očistiti od raznih skandala, našao se usred još jedne kontroverze. Ogromno curenje podataka otkrilo je da je švicarska privatna banka uzela depozite od nekoliko neugodnih klijenata što ukazuje na neuspjeh u njenom procesu due diligence.
Njemački dnevnik Sueddeutsche Zeitung primio je procurile informacije o bankovnim računima koje je kasnije podijelio s Projektom izvješćivanja o organiziranom kriminalu i korupciji i 46 drugih novinskih organizacija. Proučavali su pojedinosti računa povezanih s 30,000 klijenata Credit Suisse koji su držani desetljećima, od 1940-ih do 2010-ih.
Na tim je računima zajedno držano 100 milijardi dolara depozita. No, dio je uzimao depozite klijenata koji su bili uključeni u trgovinu drogom, pranje novca, korupciju i druga teška kaznena djela. Štoviše, banka je primala depozite od autokrata i osumnjičenih ratnih zločinaca.
Bez pogrešnih postupaka
Međutim, švicarski zajmodavac demantirao je sve tvrdnje novinskih organizacija na temelju podataka koji su procurili.
"Credit Suisse snažno odbacuje optužbe i insinuacije o navodnim poslovnim praksama banke", navodi banka u priopćenju objavljenom u nedjelju.
"Predstavljena pitanja su pretežno povijesna... a izvještaji o tim pitanjima temelje se na djelomičnim, netočnim ili selektivnim informacijama izvučenim iz konteksta, što rezultira tendencioznim tumačenjima poslovnog ponašanja banke."
Osim toga, navodi se da je 90 posto pregledanih računa o kojima je riječ bilo zatvoreno ili u procesu zatvaranja kada je privatni zajmodavac primio upite od konzorcija novinskih kuća. Nadalje, dodaje se da je 60 posto računa zatvoreno prije 2015. godine.
“Što se tiče preostalih aktivnih računa, zadovoljni smo što su poduzeti odgovarajući due diligence, pregledi i drugi koraci povezani s kontrolom u skladu s našim trenutnim okvirom. Nastavit ćemo analizirati stvari i poduzeti dodatne korake ako bude potrebno”, dodao je Credit Suisse.
Izvješća o curenju podataka došla su kada zajmodavac vodi pravnu bitku sa švicarskim tužiteljima na sudu zbog navoda o ozbiljnim propustima u poštivanju pravila protiv pranja novca i dopuštanju pranja prihoda trgovaca drogom. Nadalje, banka je za četvrto tromjesečje 2.17. zabilježila gubitak od 4 milijardi dolara, uglavnom zbog rezervi za sudske sporove.
Izvor: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/data-leak-shows-credit-suisses-criminal-clientele-bank-denies-wrongdoings/