FRESNO, Kalifornija - Bivšeg američkog kongresnika iz središnje Kalifornije uhitili su u utorak savezni agenti zbog optužbi za prijevaru putem elektronske pošte, pranje novca i priloga za kampanju koje proizlaze iz "višestrukih shema prijevare", rekli su savezni tužitelji.
Terrancea “TJ” Coxa uhitili su agenti Federalnog istražnog ureda u Fresnu, gdje je stavljen u zatvor okruga Fresno na pritvor američkih maršala, pokazuju zatvorski zapisi. Nije odmah poznato ima li odvjetnika koji može govoriti u njegovo ime. Na poruku e-pošte poslanu Coxu u utorak nije odmah odgovoreno.
Cox, demokrat, predstavljao je 21. kongresni okrug od siječnja 2019. do siječnja 2021. Okrug se nalazi u poljoprivredom bogatoj dolini San Joaquin i uključuje okrug Kings i dijelove okruga Fresno, Kern i Tulare.
Cox, 59, optužen je u 15 točaka prijevare putem interneta, 11 točaka pranja novca, jednom točkom prijevare financijskih institucija i jednom točkom prijevare priloga za kampanju, rekao je američki državni odvjetnik Phillip Talbert u izjavi.
Talbert je rekao da je između 2013. i 2018. Cox navodno dobio 1.7 milijuna dolara iz sredstava koje je tražio od klijenata i zajmova koje je dobio za svoje tvrtke, a zatim ukrao preusmjeravajući novac na "izvanknjižne bankovne račune".
Cox je djelomično posjedovao, upravljao i bio zaposlen u nekoliko tvrtki i neprofitnih organizacija, uključujući tvrtku koja je pomagala tvrtkama u dobivanju zajmova i saveznih poreznih olakšica, tvrtku za preradu badema i neprofitnu organizaciju koja je upravljala Granite Parkom, rekreacijskim objektom u Fresnu, prema pritužbi.
Cox je također prijevarom dobio kredit od 1.5 milijuna dolara za izgradnju Granite Parka, rekao je Talbert.
Nakon što se njegova neprofitna organizacija nije mogla kvalificirati za građevinski zajam za rekreacijski objekt bez strane koja je jamčila za zajam, Cox je rekao da će jedna od njegovih tvrtki jamčiti za zajam i podnio izmišljenu rezoluciju odbora u kojoj se lažno navodi da su tijekom sastanka svi vlasnici tvrtke imali pristao jamčiti za zajam Granite Parka.
"Nikakav sastanak nije održan, a drugi vlasnici nisu pristali podržati zajam", rekao je Talbert.
Kredit je kasnije otpao, uzrokujući gubitak od više od 1.28 milijuna dolara, rekao je.
Prema optužnici, dok je Cox vodio kampanju 2017. za Zastupnički dom američkog Kongresa, počinio je shemu financiranja i nadoknade članova obitelji i suradnika za donacije njegovoj kampanji, rekli su tužitelji. Cox je organizirao više od 25,000 dolara ilegalnih donacija slamki ili kanala za svoju kampanju, rekao je Talbert.
Ako bude osuđen, Cox se suočava s do 20 godina zatvora i novčanom kaznom od 250,000 dolara za elektroničku prijevaru i pranje novca, te do 30 godina zatvora i novčanom kaznom od milijun dolara za elektroničku prijevaru koja utječe na financijsku instituciju. Optužba za prijevaru doprinosa kampanji nosi maksimalnu kaznu od pet godina zatvora i novčanu kaznu od 1 dolara.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo