Je li Nexo umiješan u pranje novca?

Burza u sukobu Nexo prolazi kroz burna vremena jer novi izvještaji govore da su regulatori pretresli njegove urede. Prema pojedinostima koje je objavio Standart, tim za pretragu koji se sastojao od nekoliko tužitelja, agenata i drugih financijskih regulatora bio je među timom koji je pretresao mjenjačnice u Bugarskoj. Prema detaljima objavljen, racija je bila dio tekuće istrage o provođenju razmjene.

Regulatori su pretresli bugarske urede

Istraga o tvrtki navodno je pokrenuta prije nekoliko mjeseci zbog kršenja sankcija Rusiji. Tvrtka je također optužena da je usred velike operacije pranja novca. Nekoliko je izvora tvrdilo da je Nexo jedan od najvećih osumnjičenika u istrazi koja je u tijeku.

U izvješćima se također navodi da je razmjena imala veze s nekoliko članova koji aktivno služe u vladi zemlje. Među nekim članovima su Antoni Trenchev, bivši član parlamenta, i Lydia Shuleva, kći bivšeg premijera, među ostalima.

Nexo otklanja strahove od napada

Nexo je također objavio izjavu u kojoj se bavi tim problemom i oslobađa se svake potencijalne krivnje. Prelazeći na Twitter, tvrtka je uvjerila svoje korisnike da ne budu zabrinuti zbog vijesti i da ostanu mirni budući da su na vrhu situacije. Tvrtka je potvrdila da nema što skrivati ​​i da je uvijek strogo provodila nekoliko postupaka protiv pranja novca. Također ima nekoliko tehnologija implementiranih za provođenje strogog KYC-a. Nexo je napomenuo da su regulatori odlučili da će prvo djelovati, a kasnije ih pozvati na ispitivanje, stoga je i taj potez ranije danas.

Burza je napomenula da se nisu petljali ni u što ilegalno i da su morali pokrenuti neke poslove kako bi osigurali čistu listu. Nexo posluje u kripto sektoru od 2018., omogućujući korisnicima ulaganje u nekoliko digitalnih sredstava na njegovoj platformi. Također omogućuje korisnicima da koriste njegovu značajku ulaganja i posuđivanja protiv položene digitalne imovine. Mjenjačnica se prvi put našla na meti u Sjedinjenim Državama prošle godine nakon što je regulator u Kaliforniji izdao nalog za prekid i odustajanje zbog vrste usluga koje je burza nudila. Nakon nekoliko razgovora s regulatorima i dionicima diljem zemlje, tvrtka je odlučila zatvoriti svoje poslovanje i preseliti se u inozemstvo.