Nova građanska tužba protiv Binancea koju je podnijela Commodity Futures Trading Komisija optužuje kripto diva za niz točaka, uključujući neuspjeh u registraciji svojih derivativnih proizvoda i neuspjeh u odvajanju svojih usluga od američkih kupaca. Ali također je ispunjen konkretnim detaljima o navodnim kriminalnim aktivnostima od strane najviših dužnosnika tvrtke, koje CFTC optužuje da su znali za kriminalne transakcije i sudjelovali u njima.
"Interno, Binanceovi službenici, zaposlenici i agenti priznali su da je platforma Binance omogućila potencijalno nezakonite aktivnosti", stoji u pritužbi CFTC-a, navodeći primjer razgovora između bivšeg glavnog direktora za usklađenost Samuela Lima i drugog kolege u veljači 2019. o transakciji. s Hamasom, militantnom skupinom. Lim je navodno rekao kolegi da teroristi obično šalju "male svote", jer "velike svote predstavljaju pranje novca". Kolega je odgovorio, "jedva mogu kupiti AK47 sa 600 dolara."
Lim je također u veljači 2020. priznao da su neki Binanceovi klijenti, uključujući one iz Rusije, bili uključeni u nezakonite aktivnosti, navodi se u pritužbi. Lim je u chat poruci o tim trgovinama napisao: “Like hajde. Oni su ovdje zbog zločina.” Službenik za prijavu pranja novca u Binanceu tada je odgovorio, "vidimo loše, ali zatvaramo 2 oka."
U drugom slučaju, zaposlenik Binancea navodno je zatražio od Lima i još jednog kolege u srpnju 2020. da uklone klijenta koji je nabavljao više od 5 milijuna dolara od “upitnih usluga” za koje se vjeruje da su nezakonite, navodi se u pritužbi. Lim je u odgovoru zaposleniku napisao:
“Mogu mu dati do znanja da bude oprezan s protokom sredstava, posebno s darkneta
poput hidre
Može se vratiti s novim računom
Ali ovaj sadašnji mora otići, ukaljan je”
Glasnogovornik Binancea rekao je za Fortune da je pritužba došla kao iznenađenje za tvrtku.
“Žalba koju je podnio CFTC je neočekivana i razočaravajuća budući da surađujemo s CFTC-om više od dvije godine. Unatoč tome, namjeravamo nastaviti surađivati s regulatorima u SAD-u i diljem svijeta”, rekao je glasnogovornik Binancea.
“U protekle dvije godine napravili smo značajna ulaganja kako bismo osigurali da nemamo aktivnih korisnika iz SAD-a na našoj platformi. Tijekom tog razdoblja prešli smo s otprilike 100 ljudi u našem timu za usklađenost na oko 750 temeljnog i pratećeg osoblja za usklađenost danas, uključujući gotovo 80 osoblja s prethodnim iskustvom u provođenju zakona ili regulatornim agencijama i približno 260 osoblja s profesionalnim certifikatima za usklađenost,” rekao je glasnogovornik. .
Osim najnovije tužbe CFTC-a, Binance je pod istragom Ministarstva pravosuđa od 2018. zbog navodnog kršenja američkih zakona o usklađenosti, pravila protiv pranja novca i sankcija. Kripto mjenjačnica možda se priprema platiti penale za nagodbu u vrijednosti većoj od milijardu dolara Vol Strit novine prijavljeno prošlog mjeseca.
Slom Binancea dolazi nakon spektakularnog kolapsa kripto burze FTX, koja je propala prošle godine. Izvršni direktor te burze, Sam Bankman-Fried, od tada je optužen za nekoliko kaznenih točaka i čeka suđenje u američkom SEC-u. Predsjednik Gary Gensler zauzeo je stroži stav prema kripto industriji u posljednjih nekoliko mjeseci. U prosincu prošle godine usporedio je kripto tvrtke s kockarnicama i rekao da se trebaju "uskladiti s našim zakonima koji su testirani vremenom".
Osim detalja o razgovorima između najviših dužnosnika Binancea, pritužba CFTC-a uvelike se usredotočuje na njegov navodni propust u priopćavanju pojedinosti o svom radu u SAD-u i suprotno pravilima usklađenosti, tvrdeći da tijekom prve dvije godine poslovanja tvrtka “nije poduzeti sve korake kako bi ograničili ili ograničili mogućnost američkih kupaca da trguju na platformi.” Čak i nakon što je Binance ažurirao svoje uvjete korištenja ograničavajući dostupnost u SAD-u 2019., korisnici su mogli koristiti rupe u zakonu, uključujući virtualne privatne mreže (VPN) za pristup stranicama, navodi se u tužbi. Nadalje se navodi da su izvršni direktor Changpeng Zhao i Lim bili potpuno svjesni postojanja ovih rupa i da je 2020., godinu dana nakon što je Binance ažurirao svoje uvjete korištenja, gotovo 18% njegove korisničke baze još uvijek bilo u SAD-u, citirajući izvješća o prihodima.
U tužbi se također navodi da je Binance svjesno zamaglio svoju strukturu, rekavši da se tvrtka oslanja na "labirint korporativnih entiteta" koji je namjerno osmišljen kako bi "zamaglio vlasništvo, kontrolu i lokaciju platforme Binance". Binanceove ponude uključuju web stranice i mobilne aplikacije, od kojih se nekima upravlja neovisno u skladu s pritužbom. U tužbi se navodi da je Binance postao toliko učinkovit u skrivanju svoje operativne strukture i lokacije svojih tvrtki, "čak je zbunio i svog glavnog direktora za strategiju", koji je prošle godine pogrešno nazvao Binance "kanadskom" kompanijom prije nego što ga je glasnogovornik ispravio . Zhao je dugo inzistirao da, kao decentralizirana tvrtka, Binance nema sjedište.
Ažuriranje, 27. ožujka 2023.: Ovaj je članak ažuriran izjavom Binancea.
Ova je priča izvorno objavljena na Fortune.com
Više od Fortune:
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html