Korisnik lokalnog bitcoina pristao zbog ilegalnih aktivnosti 1

Vlasti u Sjedinjenim Državama uhitile su korisnika Localbitcoina nakon što je uhvaćen kako vodi nelicenciranu kripto uslugu. Prema prijavi, kriminalac je koristio Localbitcoins i drugu razmjenu, Paxful kako bi olakšao svoj nezakoniti subjekt. Ovo najnovije ažuriranje u skladu je s odlukom DOJ Sjedinjenih Država osloboditi zemlju od zlonamjernih i ilegalnih subjekata koji obavljaju kripto usluge.

Korisnik Localbitcoina platit će kaznu od 250,000 dolara

Dotični kriminalac, Hien Ngoc Vo, koji potječe iz Seattlea, obavljao je ilegalne kripto usluge sa svoje lokacije u Teksasu. U izvješću DOJ-a, korisnik Localbitcoina već je prihvatio optužbe. Optužbe su uključivale kriminalca koji je obavljao svoje nelicencirane aktivnosti od ožujka do lipnja 2016. U priopćenju DOJ-a spominje se da je Hien koristio usluge obiju burzi za obavljanje posredničke usluge.

Tražio bi od korisnika da plate do 30% u svakoj transakciji koju on za njih provede. DOJ je također spomenuo da je kriminalac izvršio transakcije veće od 500,000 dolara za vrijeme dok je izvršio transakciju. U priopćenju se također navodi da je korisnik Localbitcoina zamolio svoje kupce da izvrše plaćanja koristeći širok raspon načina plaćanja, uključujući poklon kartice iz Amazona.

Regulatori su odlučili eliminirati ilegalne trgovce kriptovalutama

U priopćenju se dalje navodi da je Hien odbio pitati svoje kupce o razlozima zašto su kupovali. Kupci također nisu bili obvezni dostaviti sredstvo identifikacije prilikom obavljanja transakcija. Može se tvrditi da je posao prošao za podzemnu kripto uslugu. DOJ je također rekao da je korisnik Localbitcoina priznao krivnju za optužbe i da će se suočiti s do pet godina saveznog zatvora.

Kriminalac bi također mogao platiti kaznu do 250,000 dolara. Učestalost kriminalnih i nelicenciranih kripto usluga traje već neko vrijeme na cijelom tržištu. Osim toga, bilo je problema s hakerima koji koriste podzemne posrednike kako bi se riješili svoje ukradene memorije. Zato regulatori i vladine agencije neumorno rade na tome da zemlju oslobode toga djelatnost. Budući da su propisi još uvijek u izradi, samo je pitanje vremena kada će se takve aktivnosti eliminirati iz društva.