OCC zahtijeva Anchorage Digital program čišćenja AML-a

Regulatorno tijelo američke nacionalne banke nije zadovoljno Anchorage Digitalovim programom poznavanja svog klijenta (KYC).

Dana 21. travnja Ured kontrolora valute (OCC) objavio je nalog o pristanku, navodeći kako je Anchorage Digital slabo poštivao KYC i odredbe protiv pranja novca. Naredba zahtijeva od Anchoragea da prestane i odustane od te prakse te umjesto toga uvede preuređenje i niz novih zaposlenika. 

"OCC drži sve nacionalne banke u skladu s istim visokim standardima, bilo da se bave tradicionalnim ili novim aktivnostima", rekao je vršitelj dužnosti kontrolora valute Michael J. Hsu. “Kada institucije zaostaju, poduzet ćemo mjere i pozvati ih na odgovornost kako bismo osigurali usklađenost sa saveznim zakonima i propisima.”

Naredba zahtijeva od Anchoragea da postavi službenika za bankovnu tajnu koji će predsjedavati poštivanjem Zakona o bankovnoj tajnosti, okosnice AML i KYC programa u SAD-u. Također nalaže stvaranje odbora za usklađenost od najmanje tri člana i pregled postojećih visokorizičnih klijenata. 

Nabavite svoj Crypto Daily Brief

Isporučuje se svakodnevno, ravno u vaš inbox.

Nalog o pristanku obično znači da su obje strane - u ovom slučaju, OCC i Anchorage Digital - postigle dogovor o koracima naprijed. Prema naredbi, Anchorage je "započeo korektivne radnje i obvezan je poduzeti sve potrebne i odgovarajuće korake kako bi otklonio nedostatke koje je identificirao OCC."

U izjavi koju je podijelio s The Block, Anchorage je rekao: "Nalazi koje je nedavno podijelio OCC odražavaju područja za poboljšanje koja je OCC identificirao 2021. u svom nadzornom kapacitetu."

Anchorage je od početka siječnja poslovao prema uvjetnoj povelji nacionalne banke OCC-a, izdanoj pod Brianom Brooksom, koji je u to vrijeme bio vršitelj dužnosti kontrolora valute. Priroda te povelje znači da Anchorage djeluje pod svojevrsnim probnim statusom. Otkako je Michael Hsu preuzeo tu poziciju, OCC više nije izdao takve povelje. 

Ažuriranje: 4. 21:2022 EST: Ovaj je članak ažuriran kako bi uključio komentar od Anchorage Digitala koji je primljen nakon prve objave, kao i da se navede da je OCC izdao nalog za pristanak, a ne nalog za prestanak i odustajanje.