Sam Bankman-Fried optužen za osam kaznenih točaka—uključujući prijevaru putem interneta i kršenje pravila financiranja kampanje

Gornji red

Američki tužitelji otkrili su osam kaznenih točaka protiv Sama Bankman-Frieda u utorak, optužujući bivšeg šefa FTX-a i nekadašnjeg milijardera kriptovaluta za prijevaru putem interneta, pranje novca i druga kaznena djela, nakon njegova uhićenja u ponedjeljak na Bahamima tjednima nakon što je njegova kripto mjenjačnica propala.

Ključne činjenice

Bankman-Fried je optužen na saveznom sudu u New Yorku za zavjeru radi počinjenja prijevare nad klijentima, zavjeru za prijevaru nad klijentima, zavjeru za počinjenje prijevare zajmodavaca, zavjeru za prijevaru zajmodavaca, zavjeru za počinjenje prijevare s robom, zavjeru za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima, zavjeru za pranje novca i zavjeru za kršenje američkih zakona o financiranju kampanje.

U optužnici se navodi da se Bankman-Fried “složio s drugima da prevare klijente FTX.coma prisvajanjem depozita tih klijenata i korištenjem tih depozita za plaćanje troškova i dugova Alameda Researcha, tvrtke za kripto trgovanje koju je osnovao Bankman-Fried.

Bankman-Fried je također navodno pružao "lažne i obmanjujuće informacije" zajmodavcima o "financijskom stanju" Alameda Researcha i prevario ulagače u FTX dovodeći ih u zabludu o financijama mjenjačnice kriptovaluta, tvrdi se u optužnici.

Tužitelji su tvrdili da su neki od milijuna dolara Bankman-Frieda u nedavnim političkim donacijama nezakonito uplaćeni u “imena drugih osoba”, aludirajući na zlouporabu sredstava klijenata FTX-a.

Presudna ponuda

"Nisam počeo razmišljati o suđenjima ili nečem sličnom,” Bankman-Fried rekao Forbes u ponedjeljak nekoliko sati prije uhićenja. "Bit će vrijeme i mjesto za to."

Tangens

Tužitelji su tvrdili da su neki od milijuna dolara Bankman-Frieda u nedavnim političkim donacijama nezakonito uplaćeni u “imena drugih osoba”, aludirajući na zlouporabu sredstava klijenata FTX-a.

Ključna pozadina

Nekad vrijedan više od 20 milijardi dolara, Bankman-Friedov pad je bio brz, a FTX je podnio zahtjev za stečaj prošlog mjeseca zbog zabrinutosti oko isprepletenih i potencijalno nezakonitih poslovnih praksi FTX-a i Alamede, uključujući izvješća da je FTX posuđivao sredstva klijenata Alamedi. Bankman-Fried je bio iznenađujuće iskren za nekoga tko je bio na rubu suočavanja s optužbama za kazneno djelo, dao je brojne medijske intervjue posljednjih tjedana i pristao prošlog tjedna svjedočiti pred Odborom za financijske usluge Predstavničkog doma. Bankman-Friedovo svjedočenje, zakazano za utorak u 10 ujutro EST, ipak se nije dogodilo zbog njegova uhićenja Forbes dobivene što je planirao reći pred zastupnicima. Bankman-Fried namjeravao okriviti drugi, uključujući voditelja konkurentske burze Binance, Changpeng Zhaoa, odvjetničke tvrtke gladne novca i njegovog nasljednika na mjestu izvršnog direktora FTX-a, Johna J. Raya III, za kolaps i bankrot FTX-a.

Veliki broj

39.9 milijuna dolara. to je koliko Bankman-Fried dao je demokratima uoči izbora na sredini mandata, uključujući najmanje 6 milijuna dolara političkom akcijskom odboru većine u Domu demokrata. Bankman-Fried potraživanja da je potajno donirao još milijune republikancima.

Daljnje čitanje

Ekskluzivni transkript: potpuno svjedočenje koje je Bankman-Fried planirao dati Kongresu (Forbes)

Svi koje je SBF planirao okriviti danas ispred Kongresa — prije nego što je uhićen (Forbes)

Intervju Sama Bankmana i Frieda: Osnivač FTX-a krivi 'loše pravne savjete' za bankrot kripto tvrtke (Forbes)