Tajlandski regulator istražuje Zipmex zbog potencijalno neovlaštenog programa zarađivanja

Komisija za vrijednosne papire i razmjenu Tajlanda istražuje lokalnu jedinicu problematične kripto mjenjačnice Zipmex zbog njezinog programa zarade zbog zabrinutosti koje, čini se, uključuju kako je tvrtka predstavljala isplate kamata koje je izvršila.

Regulatorno tijelo zahtijeva jasnoću od Zipmex Company Limited, Zipmexove tajlandske jedinice, o tome kako je radio program pod nazivom “ZipUp/ ZipUp+”, prema pismu koje je 28. prosinca poslalo izvršnom direktoru jedinice Akalarpu Yimwilaiju, a koje je dobio The Block. U pismu se navodi da je Zipmex možda prekršio državne propise nudeći program zarade bez odobrenja.

Prema Tajlandskoj hitnoj uredbi o poslovanju digitalnom imovinom, svatko tko upravlja fondovima povezanim s digitalnom imovinom mora dobiti licencu od Ministarstva financija zemlje, navodi regulator u pismu, citirajući odjeljak 26 Hitne uredbe koja utvrđuje kazne u rasponu od novčanih do zatvora. Zipmex je upravljao digitalnom imovinom kupaca u programu zarade angažiranjem tvrtke Babel Finance, rekao je regulator.

Čini se da je istragu pokrenulo predstavljanje Zipmex Thailand o tome kako je program zarađivanja funkcionirao, prema pismu za otkrivanje podataka od 30. studenoga koje je dobio The Block u kojem je Zipmex rekao spasilačkom investitoru V Ventures da je Zipmex Thailand otišao dalje od onoga što je prvotno rekao o programu.

'Troškovi marketinga'

Dok je tvrtka prvo rekla da je isplaćivala "bonus" programa zarade samo sredstvima namijenjenima za marketinške svrhe, pismo otkrivanja sugerira da je također raspoređivalo i upravljalo sredstvima korisnika - aktivnostima za koje bi bilo potrebno odobrenje tajlandskog regulatora.

"Kada je ZipUp prvi put lansiran u Tajlandu, reklamiralo se da isplate bonusa proizlaze iz marketinških troškova koje podržava Zipmex Asia i da nije bilo raspoređivanja sredstava", rekla je tvrtka u pismu objave. "Međutim, to nije bio slučaj i sredstva (i ZipUp i sredstva koja nisu ZipUp) su raspoređena, a dio primljenih prihoda iskorišten je za plaćanje bonusa u okviru ZipUp programa."

Zipmex je u pismu dalje naveo da je ponovno procijenio rizik, zatražio pravni savjet i implementirao novu strukturu ZipUp+ u svibnju. Usluga je na kraju prekinuta, a tvrtka je angažirala vanjskog konzultanta da provede istragu o raspoređivanju dotičnih sredstava.

"SEC je također izrazio zabrinutost da su ZLaunch i potencijalno ZipLock usluga za ulaganje i da se Zipmexovi nositelji licence ne proširuju na pružanje proizvoda za ulaganje", rekla je tvrtka u pismu objave. 

Rok se nazire

Na pitanje o internoj komunikaciji koju je dobio The Block, a koja sugerira da je tajlandskom regulatoru rečeno da su isplate zarade marketinški troškovi, Zipmexov glavni marketinški službenik Proud Limpongpan rekao je da marketinški odjel ne dira ZipUp proizvod.

"Niti jedno marketinško osoblje nema nikakvo pravno znanje, znanje o riznici niti ima komunikaciju sa SEC-om", rekla je u odgovoru poslanom e-poštom na pitanja The Blocka. "Svaki zaključci iz navodnih internih dokumenata stoga su netočni, izvučeni su iz konteksta i čini se da su nezakonito vraćeni u svrhu klevete."

Zipmex je odbio komentirati pismo tajlandskog SEC-a i sadržaj pisma za otkrivanje podataka. Regulator nije odgovorio na brojne zahtjeve za komentar.

zipmex morali zaustaviti povlačenja klijenata u srpnju zbog svoje izloženosti Babel Financeu i Celsiusu, dvama opkoljenim kripto zajmodavcima koji su zamrznuli sredstva klijenata u lipnju. Zipmex je procijenio svoju ukupnu izloženost Babelu i Celsiusu na 53 milijuna dolara.

Gradska četvrt, kvart izvijestio u kolovozu da je V Ventures, postojeći investitor Zipmexa, bio na korak od ulaganja 100 milijuna dolara u zamjenu za 90% udjela u tvrtki. V Ventures je od tada ubrizgao dio ukupnih sredstava u Zipmex za operativne troškove, rekla je osoba koja je izravno upoznata s tim za The Block. Posao tek treba u potpunosti sklopiti, dodala je osoba. Povlačenja klijenata također se tek trebaju otvoriti.

Tajlandski SEC dao je Zipmexu rok do 12. siječnja da odgovori na pismo.

"U slučaju neisporuke u tako određenom roku, SEC će smatrati da ne želite razjasniti i nastavit će s daljnjim radnjama koje smatra prikladnim u skladu s tim,” rečeno je.

© 2023. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.