- Optuženik je zatim koristio ovaj račun za razmjenu kriptovaluta za slanje preko 10 milijuna dolara u BTC-u za korisnike platforme između Sjedinjenih Država i zemalja pod sankcijama.
- Sudac Faruqui je naveo zašto je dopustio kaznenu prijavu Ministarstva pravosuđa protiv Amerikanca optužene za slanje više od 10 milijuna dolara u bitcoinima na kriptovalutu u zemlji koja je opsežno sankcionirana.
- Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a kaznio je faze trgovine kriptovalutama zbog kršenja smjernica o sankcijama. Sudac je, međutim, objasnio: Pojedinci i tvrtke koji se ne pridržavaju OFAC-ovih propisa, uključujući one koji reguliraju virtualnu valutu.
DOJ je dokumentirao prvi kazneni zahtjev protiv Amerikanca koji je navodno koristio digitalne oblike novca kako bi izbjegao američke sankcije. Stranica za otplatu plaćanja ponudila je svojim upravama metodu za zaobilaženje američkih ograničenja, uključujući očito neotkrivene pokrete virtualnog novca. Prema dokumentu sudskog mišljenja koji je u petak podnio američki sudac za prekršaje Zia M. Faruqui, Ministarstvo pravosuđa SAD-a podnijelo je svoj prvi kazneni postupak protiv osobe iz SAD-a koja je navodno pokušala zaobići američke sankcije korištenjem kriptovaluta. Slučaj ostaje zatvoren.
Ministarstvo pravosuđa optužilo je američkog državljanina za izbjegavanje kripto sankcija
Sudac Faruqui je izjavio zašto je dopustio kaznenu prijavu Ministarstva pravosuđa protiv Amerikanca optužene za slanje više od 10 milijuna dolara u bitcoinima na kriptovalutu u zemlji koja je opsežno sankcionirana. Kuba, Iran, Sjeverna Koreja, Sirija, Krim, Donjeck i Lugansk trenutno su pod međunarodnim sankcijama.
Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) Ministarstva financija SAD-a kaznio je faze trgovine kriptovalutama zbog kršenja smjernica o sankcijama. Sudac je, međutim, objasnio: Pojedinci i tvrtke koji ne poštuju propise OFAC-a, uključujući one koji reguliraju virtualnu valutu, mogu se suočiti i bit će suočeni s kaznenim prijavama.
Crypto Exchange račun za slanje preko 10 milijuna dolara u BTC-u
Prema DOJ-u, optuženik, državljanin SAD-a, koristio je IP adresu u Sjedinjenim Državama kako bi se udružio da vodi posao online plaćanja i doznaka koji se nalazi u zemlji koja je u potpunosti sankcionirana. Ministarstvo pravosuđa je izjavilo: Mreža plaćanja reklamirala je svoje usluge kao način zaobilaženja američkih sankcija, uključujući očito neotkrivene prijenose virtualne valute.
Optuženi je također koristio mjenjačnicu kriptovaluta u Sjedinjenim Državama za kupnju i prodaju bitcoina. Optuženik je zatim koristio ovaj račun za razmjenu kriptovaluta za slanje preko 10 milijuna dolara u BTC-u za korisnike platforme između Sjedinjenih Država i zemalja pod sankcijama. Prema DOJ-u, optuženik je planirao prijevaru Sjedinjenih Država kršeći Međunarodni zakon o ekonomskim ovlastima u hitnim slučajevima (IEPA). Više nije pitanje hoće li virtualni novac ostati ovdje, dodao je sudac, već hoće li pravila fiat valute ići ukorak s neometanim i transparentnim blockchain plaćanjima.
Također čitajte: Kako bi neuspjeh MiamiCoina naštetio gradonačelniku Miamija koji je naklonjen bitcoinima?
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- izbjegavanje sankcija korištenjem kriptovalute/