Radna skupina za financijsku akciju ili FATF je međuvladina organizacija. Organizacija je osnovana na inicijativu G7 za razvoj politika za borbu protiv pranja novca i održavanje određenog interesa.
Plenarni sastanak FATF-a
24. veljače bio je posljednji dan Plenarne sjednice FATF-a u Parizu koja se održala od 22. do 24. veljače. Na kojem su delegati raspravljali o ključnim pitanjima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Prema FATF-u, "delegati su se složili oko akcijskog plana za poticanje pravovremene globalne provedbe standarda FATF-a koji se odnose na virtualnu imovinu ili kripto imovinu na globalnoj razini, uključujući prijenos informacija o inicijatoru i korisniku."
Tijelo za postavljanje standarda dodalo je o poboljšanju provedbe svojih zahtjeva za virtualnu imovinu i pružatelje usluga virtualne imovine. Usmjerio je fokus na činjenicu da nedostatak propisa o virtualnoj imovini u većini zemalja stvara otvorene mogućnosti za kriminalce i teroriste koje završavaju ekstremnim štetama za sredstva.
U listopadu 2018. FATF je usvojio svoju Preporuku 15 za rješavanje virtualne imovine i pružatelja usluga virtualne imovine. Još uvijek mnoge zemlje nisu uspjele implementirati ove revidirane zahtjeve. Uključuje 'pravilo putovanja' koje zahtijeva dobivanje, držanje i prijenos podataka o pokretaču i korisniku koji se odnose na transakcije virtualne imovine.
Na plenarnoj se sjednici zatim dogovorili o planu koji je ojačao provedbu standarda FATF-a o virtualnoj imovini i pružateljima usluga virtualne imovine. Plan će uključivati pregled trenutnih razina implementacije u cijelom svijetu. A iduće godine, u prvoj polovici 2024., “FATF će izvijestiti o koracima članica FATF-a i zemalja FSRB-a s materijalno važnim virtualnim imovine poduzete aktivnosti za reguliranje i nadzor pružatelja usluga virtualne imovine.”
Nadalje, članovi FATF-a poduzeli su važne korake kako bi poboljšali transparentnost stvarnog vlasništva i spriječili kriminalce da skrivaju nedopuštene aktivnosti iza neprozirnih korporativnih struktura, navodi FATF.
Delegati su pokazali pozitivan odgovor na nove smjernice. To će pomoći zemljama i privatnom sektoru u provedbi FATF-ovih pojačanih zahtjeva u vezi s Preporukom 24 o transparentnosti i stvarnom vlasništvu pravnih osoba.
Pod svojim strateškim inicijativama, FATF je također spomenuo razmjere i broj napada ransomwarea koji su se značajno povećali posljednjih godina. Ovi napadi ciljaju pojedince, tvrtke i vladine agencije diljem svijeta. U međuvremenu, odgovorni kriminalci bježe neotkriveni s ogromnim količinama novca, uglavnom koristeći virtualnu imovinu.
S druge strane, FATF je završio svoju analizu istraživanja o metodama koje kriminalci koriste za izvođenje svojih napada ransomwareom i kako peru otkupnine. Kao što je spomenula organizacija, kriminalci imaju lak pristup pružateljima usluga virtualne imovine na globalnoj razini, a jurisdikcije sa slabom ili nepostojećom kontrolom SPN/FT izazivaju zabrinutost.
Nancy J. Allen je kripto entuzijastica i vjeruje da kriptovalute inspiriraju ljude da budu svoje banke i odmaknu se od tradicionalnih sustava monetarne razmjene. Zaintrigira je i blockchain tehnologija i njezino funkcioniranje.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/