TRM Labs kaže da je akcija Tornado Cash 'novi izazov za pridržavanje sankcija'

Tvrtka za analitiku blockchaina TRM Labs kaže da sankcije Tornado Cash predstavljaju nove probleme za kripto tvrtke koje se pokušavaju uskladiti s američkim propisima.

TRM Labs pruža informacije kripto subjektima kao što su Uniswap, Aave i Circle koji im pomažu u usklađivanju s raznim propisima i praćenju kriminalnih aktivnosti. Nadzire kripto adrese i kategorizira ih prema njihovoj razini rizika, omogućujući kripto entitetima da izbjegnu suočavanje s opranim sredstvima ili lošim akterima. Također procjenjuje jesu li adrese u skladu sa američkim sankcijama.

Tvrtka je 15. kolovoza izdala izjavu u kojoj je razjasnila kako radi s DeFi protokolima kako bi im pomogla da pokušaju ostati usklađeni. Ipak, tvrtka je istaknula da se te sankcije razlikuju od prethodnih pravila na način da je više nejasno kako ih se pridržavati.

TRM Labs primijetio je da je ovo prvi put da je Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) odobrio skup pametnih ugovora umjesto normalnih blockchain novčanika. S novčanicima je općenito lako prepoznati je li netko stupio u interakciju s novčanikom slanjem ili primanjem sredstava od njih. Ali pametni ugovori su kompliciraniji.

"Ono što označavanje Tornado Casha čini izazovnim iz perspektive usklađenosti i provedbe je to što svaka osoba koja položi sredstva u Tornado Cash može pokrenuti pametne ugovore Tornado Cash za slanje sredstava na bilo koju drugu Ethereum adresu(e)", rekli su iz TRM Labsa. “Teoretski, netko bi mogao poslati sredstva Tornado Cashu i zatim odrediti da se ta sredstva polože na potpuno nepovezanu adresu kriptovalute koja pripada nasumičnoj osobi, koja ništa ne sumnja, ili čak nevoljnoj osobi.”

Kao što je TRM Labs primijetio, to se već dogodilo. Jedan je korisnik poslao male količine ETH-a iz sankcioniranog Tornado Cash pametnog ugovora nizu poznatih kripto i mainstream pojedinaca (uključujući izvršnog direktora Coinbasea Briana Armstronga, voditelja talk showa Jimmyja Fallona i bivšeg košarkaša Shaquillea O'Neala).

Zbog neizvjesnosti, TRM Labs je objasnio da pruža tri razine podataka o riziku. Kada joj kripto tvrtka pinga adresu (kako bi provjerila je li adresa usklađena), TRM Labs daje podatke o tome je li adresa sankcionirana adresa i je li izravno ili neizravno izložena sankcioniranim adresama. 

Ipak, TRM Labs je istaknuo da su takozvani dusting napadi poseban problem. Budući da su tehnički interakcija sa sankcioniranim subjektom, tvrtka ih ne može odbaciti — osobito bez ikakvih uputa regulatora.

Rezultat je da ovo gura teret na kripto entitete, koji će biti prisiljeni pojedinačno odlučiti hoće li dopustiti novčanike koji su bili pogođeni dusting napadima. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.