Američke vlasti optužile su navodni lanac pranja novca koji je prodavao venezuelansku naftu za USDT

Ministarstvo pravosuđa pogodilo je navodni kriminalni lanac zbog kršenja sankcija korištenjem lažnih tvrtki i kriptovaluta za pranje zarade od prodaje venezuelanske nafte i kupnju opreme za rusku vojsku. 

Ministarstvo pravosuđa uhitilo je dvojicu sudionika i podiglo optužnice protiv pet drugih, navodi se u dokumentu od 19. listopada priopćenje za tisak. “Želimo uhititi sve imenovane u optužnici”, rekao je predstavnik za tisak The Blocku.

Podnesena u istočnom okrugu New Yorka, tužba ocrtava shemu trgovanja usredotočenu na Petroleos de Venezuela SA, naftnu kompaniju u državnom vlasništvu koju su SAD sankcionirale tijekom mandata predsjednika Donalda Trumpa, kao i tvrtku za trgovinu robom sa sjedištem u Hamburgu i kojom je upravljala od strane ruskih državljana. 

Potonja tvrtka, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, navodno je iskoristila svoj položaj kako bi pronašla dijelove za rusku vojnu opremu, uključujući borbene avione Sukhoi i MiG-29. Što se tiče venezuelanske naftne kompanije, oni su nastojali unovčiti svoj proizvod, koji je američkim sankcijama odsječen s velikog dijela svjetskog tržišta. 

Među brojnim navodnim kršenjima, Ministarstvo pravosuđa kaže da su trojica optuženih "izvršila transakciju koja uključuje 500,000 barela venezuelanske nafte od PDVSA-e preko Tethera ("USDT"), kriptovalute vezane za američki dolar."

Na drugom mjestu, vlasti identificiraju transakciju vrijednu više od 3 milijuna dolara koja se odvija između operatera tvrtki u obliku neidentificiranih kriptovaluta. 

Jedan od uhićenih, Yury Orekhin, navodno je napisao suzavjereniku: “Bez brige, bez stresa. Čim počnemo pristajati, odmah ćemo se presedati. USDT radi brzo poput SMS-a.”

Ovo nije prvi put da Venezuela gleda na kripto kao sredstva profitiranja od svoje nafte pod američkim sankcijama. Njegova zlosretna kriptovaluta, El Petro, namjeravala je funkcionirati kao međunarodni stabilcoin vezan za vrijednost barela nafte prije nego što je i ona bila sankcionirana - prvi put da su američke sankcije ciljale na digitalnu imovinu. 

© 2022. Block Crypto, Inc. Sva prava pridržana. Ovaj je članak dostupan samo u informativne svrhe. Ne nude se niti se koriste kao pravni, porezni, investicijski, financijski ili drugi savjeti.