Ujedinjeni Arapski Emirati stavljeni su na 'sivu listu' nadzornika pranja novca

Međuvladina organizacija posvećena borbi protiv pranja novca i nezakonitih novčanih tokova u petak je stavila Ujedinjene Arapske Emirate na svoju "sivu listu" zbog zabrinutosti da zaljevska zemlja ne suzbija u dovoljnoj mjeri ilegalne financijske aktivnosti.

Ujedinjeni Arapski Emirati bili su jedna od nekoliko zemalja koje je The Financial Action Task Force navela kao pod pojačanim nadzorom zbog „strateških nedostataka“ u njihovim nastojanjima da se suprotstave pranju novca.

"Jurisdikcije pod pojačanim nadzorom aktivno surađuju s FATF-om na rješavanju strateških nedostataka u svojim režimima u borbi protiv pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja", rekla je organizacija.

"Kada FATF stavi jurisdikciju pod pojačan nadzor, to znači da se zemlja obvezala da će brzo riješiti identificirane strateške nedostatke", nastavlja se.

Državna novinska agencija Emirates, u priopćenju objavljenom kasno u petak, kaže da je FATF “prepoznao da su Ujedinjeni Arapski Emirati postigli pozitivan napredak u borbi protiv pranja novca (AML), suzbijanju financiranja terorizma (CFT) i napore protiv financiranja proliferacije (CPF).

“Siva lista” nadzorne skupine nije tako stroga kao njezina “crna lista”, koja uključuje Sjevernu Koreju i Iran.

Ostale zemlje na sivoj listi su Pakistan, Turska, Jordan i Jemen.

UAE su financijsko središte Bliskog istoka, dom brojnih sjedišta međunarodnih tvrtki, jedna od najprometnijih zračnih luka na svijetu i otprilike 90% iseljenog stanovništva.

"UAE iznimno ozbiljno shvaćaju svoju ulogu u zaštiti integriteta globalnog financijskog sustava i blisko će surađivati ​​s FATF-om kako bi brzo popravili identificirana područja poboljšanja", rekla je agencija UAE zadužena za borbu protiv pranja novca, prenosi Emirates News Agency .