Zgrada Gate (u sredini lijevo) u Međunarodnom financijskom centru Dubaija, Ujedinjeni Arapski Emirati, 5. srpnja 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty Images
DUBAI, Ujedinjeni Arapski Emirati — Radna skupina za financijsko djelovanje, međuvladina organizacija posvećena borbi protiv pranja novca i nezakonitih novčanih tokova, trebala bi staviti Ujedinjene Arapske Emirate na svoju "sivu listu" zbog zabrinutosti da se zaljevska zemlja ne ponaša u dovoljnoj mjeri nezakonite financijske aktivnosti.
Vijest je izvijestio Bloomberg u četvrtak, pozivajući se na tri anonimna izvora iz FATF-a sa sjedištem u Parizu. Odredba bi mogla doći već u petak.
“Siva lista” nadzorne skupine nije tako stroga kao njezina “crna lista”, koja trenutno uključuje Sjevernu Koreju i Iran. Prvi popis znači da zemlja "aktivno radi" s FATF-om na rješavanju slabosti u svojim sustavima za "suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja", ali je pod "pojačanim nadzorom" jer još nije poduzela potrebne korake za potpuno rješavanje problema. Ostale zemlje na sivoj listi su Pakistan, Turska i Albanija.
UAE su financijsko središte Bliskog istoka, dom brojnih sjedišta međunarodnih tvrtki, jedna od najprometnijih zračnih luka na svijetu i otprilike 90% iseljenog stanovništva. Stavljanje na sivu listu mogla bi biti jedna od najznačajnijih odluka koje je FATF ikada donio, napisao je Bloomberg.
Pročitajte cijeli izvještaj ovdje.
Izvor: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html