Prema izvješću tvrtka Inca Digital za analizu podataka o digitalnoj imovini, dvije glavne kripto burze, Huobi i KuCoin, nastavljaju dopuštati klijentima sankcioniranih ruskih banaka transakcije na njihovim platformama.
Ova praksa bi mogla predstavljati kršenje američkih i europskih sankcija i često uključuje Tether (USDT), stabilcoin koji se suočio s nadzorom regulatora.
Huobi i KuCoin omogućuju sankcioniranim ruskim bankama
Glavni izvršni direktor Inca Digitala Adam Zarazinski rekao je u intervjuu da Huobi i KuCoin omogućuju ljudima trgovanje kriptovalutama korištenjem debitnih kartica koje su izdale sankcionirane ruske banke poput Sberbank.
Zarazinski je naglasio da Rusi često koriste Tether za prijenos novca iz zemlje, a koriste ga ove dvije mjenjačnice, posebno za pružanje usluga kripto bankarstva sankcioniranim ruskim bankama.
Izvješće Inca Digitala također naglašava Binance, najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta, koja Rusima nudi više metoda za pretvaranje lokalne valute u kriptovalute, uključujući putem svog šaltera za trgovanje na šalteru i peer-to-peer tržišta.
Izvješće je otkrilo da je svaka od ovih opcija otvorena Rusima bez provjere kupca (KYC) za iznos do 10,000 USD. Chagri Poyraz, Binanceglobalni voditelj sankcija, rekao je u izjavi da je burza “potpuna KYC platforma i da je bila prva velika burza koja je implementirala EU sankcije povezane s kripto.”
Izvješće Inca Digital pridonosi sve većem nadzoru i ispitivanjima kripto burzi od strane regulatora diljem svijeta. Binance, koji je bio predmet brojnih istraga, trenutno je pod istragom Komisije za vrijednosne papire i burze, Komisije za trgovinu robnim ročnicama, Ministarstva pravosuđa i Porezne uprave u SAD-u.
Osim spomenutih nalaza, izvješće je uključivalo i druga zabrinjavajuća zapažanja o 62 kripto burze koje je analiziralo, uključujući da neke od njih ne zahtijevaju da Rusi prođu KYC provjere.
Nedostatak KYC provjera izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu mogućnosti loših aktera da koriste te razmjene za pranje novca, financiranje terorizma i druge nedopuštene aktivnosti.
Najnovije na Huobi i Kucoin
Huobi, koji je istaknuto spomenut u izvješću, nastoji proširiti svoje poslovanje u Hong Kongu, kapitalizirajući pokušaje grada da se uspostavi kao središte digitalne imovine.
Kriptopoduzetnik Justin Sun, koji je također osnivač blockchain mreže TRON i jedan aktivist, rekao je u intervjuu da planira premjestiti sjedište Huobija u Aziji iz Singapura u Hong Kong i povećati broj osoblja s 50 na 200 do kraja ove godine.
Kao čimbenike u svojoj odluci naveo je politike koje su prijateljski nastrojene prema kripto valutama koje je nedavno uvela vlada Hong Konga, uključujući dopuštanje sudjelovanja maloprodaje na tržištu.
Što se tiče Kucoin, burza se udružila s Avalancheom, blockchainom za pokretanje decentraliziranih aplikacija. Prema izvješću, KuCoin Wallet završio je potpunu integraciju Avalanche ekosustava na mobitelu i računalu.
Partnerstvo će omogućiti KuCoin Walletu da korisnicima omogući pristup svim domaćim sredstvima Avalanchea kroz integraciju. Korisnici će također moći istraživati mnoštvo Avalanche dApps i nadzirati imovinu u stvarnom vremenu na objedinjen način sa svih platformi.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/usdt-caught-in-the-crossfire-of-huobi-and-kucoins-negligence/