Vauld uzvraća udarac nakon što je ED zamrznuo svoju imovinu od 46 milijuna dolara

Indijska uprava za provedbu (ED) pokrenula je uzastopnu istragu nekoliko platformi za razmjenu digitalne imovine. Vauld, singapurska kripto mjenjačnica, nedavno se našla pod lupom agencije za sprječavanje pranja novca. Azijski kripto zajmodavac Vauld, u subotnjem priopćenju za javnost, "s poštovanjem se ne slaže" s nedavnim zamrzavanjem neke od njegovih sredstava od strane indijskih vlasti.

Indijski ED kreće u lov na Vaulda i zamrzava imovinu

U četvrtak je objavljeno da je Indijska uprava za provedbu (ED) zamrznula bankovnu imovinu u vrijednosti od 370 milijardi rupija (oko 48 milijuna dolara). Ta je imovina pripadala problematičnoj burzi Vauld.

Vijest dolazi tjedan dana nakon izjave jednog od direktora Zanmai Laba u WazirX, jedna od indijskih mjenjačnica kriptovaluta, bila je zamrznuta. Do ovog razvoja također dolazi dok indijska agencija istražuje najmanje 10 kripto mjenjačnica zbog navodnog pranja novca od preko 125 milijuna dolara.

U petak, Indijska Uprava za provedbu (ED) objavila je da je zamrznula financijske račune tvrtke za novčane usluge Yellow Tune Technologies sa sjedištem u Bangaloreu. Flipvolt, podružnica singapurskog Vauld Indiana, bila je jedna od spornih sredstava.

Taj je potez povezan s tekućom istragom kineskih operacija pranja novca povezanih s instant zajmovima. Ovo je drugi put ovaj tjedan da je ED djelovao u kripto industriji kao rezultat tog slučaja.

Prema priopćenju za javnost, Vauldov lokalni entitet koristila su 23 predatorska fintech i nebankarska poduzeća za polaganje milijuna dolara u novčanike pod kontrolom Yellow Tune Technologies. U drugom slučaju, WazirX je optužen za pomaganje 16 osumnjičenih fintech tvrtki u pranju nezakonitih zahtjeva za kredite.

Financijski regulator objavio je da je ograničio bankovne račune Yellow Tunea i stanja na pristupniku plaćanja za ukupno 3.7 milijardi rupija, ili 46.4 milijuna dolara, kao odgovor na izvješća da je tvrtka bila "ljuštura" koju su osnovala dva kineska pojedinca koristeći pseudonime. Prema izvješćima, ED je proveo tri dana istražujući sumnjive lokacije Yellow Tunesa.

Izvješće ED-a navodi da Vauldov indijski entitet ima izuzetno labave standarde poznavanja svog kupca (KYC). Nedostaje mu i temeljitiji proces dubinske analize, nema provjere izvora financiranja deponenata i nema metode za prijavu izvješća o sumnjivim transakcijama (STR), između ostalog.

Slabe norme KYC [Know Your Customer], labava regulatorna kontrola dopuštanja prijenosa na strane novčanike bez traženja razloga/izjave/KYC, nebilježenje transakcija na Blockchainima radi uštede troškova itd., osiguralo je da Flipvolt ne može dati nikakav račun za nedostajuću kripto imovinu. Nije uložio iskrene napore da uđe u trag ovoj kripto imovini.

Uprava za provođenje zakona

Vauld se bori protiv optužbi za pranje novca

rekao je Vauld da je kriptozajmodavac predao i slijedio poziv hitne pomoći da dostavi dokumente istražiteljima. Nadalje se navodi da je zamrzavanje rezultat računa koji je pripadao bivšem korisniku platforme, a koji je u međuvremenu zatvoren.

Na temelju navedenog, Vauld je rekao da tvrtka nije učinila ništa loše, a entitet je bio zbunjen zašto mu je izrečena tako visoka kazna.

Tražimo pravni savjet o našem najboljem smjeru djelovanja kako bismo zaštitili interese tvrtke, njenih kupaca i svih dionika. U potpunosti smo surađivali s Upravom za provedbu i nastavit ćemo produbljivati ​​našu suradnju kako bismo osigurali da i dalje ostanemo sigurno mjesto za klijente za transakcije i posjedovanje kriptovaluta.

Trezor

U međuvremenu, unatoč suradnji, burza kriptovaluta izrazila je nezadovoljstvo vladinom odlukom da zamrznuti sredstva.

U međuvremenu, izvješće ED-a navodi da se promotori tvrtke ne mogu identificirati. Otkriveno je da su neki Kinezi osnovali lažne tvrtke. No, otvarali su se i novi bankovni računi na lažna imena direktora. Ovi osumnjičenici napustili su Indiju u prosincu 2020.

Prema objavi na blogu, Vauld traži pravni savjet kako bi poduzeo najbolji način djelovanja za zaštitu potrošača i tvrtke. Rečeno je da burza strogo slijedi KYC standarde diljem svijeta. Također je tvrdio da su se u potpunosti pridržavali ED-a i da će to i nastaviti činiti.

Vauld ostaje u nevolji

Naime, u srpnju je Vauld sa sjedištem u Singapuru zaustavio depozite, trgovanje i isplate na svojim platformama nakon što je najavio otpuštanja tijekom pada tržišta. Optužene fintech tvrtke sada su optužene za korištenje platforme za izbjegavanje redovitih bankovnih kanala i transakcije svog lažnog novca u obliku kripto imovine.

Platforma se sada testira kao istaknuti sudionik u pranju novca potičući opskurnost i imajući labave AML standarde. Vauld je jedan od mnogih kriptozajmodavaca koji se bore s poteškoćama s likvidnošću. Singapurski visoki sud dao je Vauldu tromjesečni moratorij dok razmatra opcije za rješavanje svojih ekonomskih poteškoća.