CFTC tuži prevaranta Girija iz Rathnakishorea koji živi u Ohiu zbog umiješanosti u Ponzijevu shemu vrijednu 12 milijuna dolara

Američka komisija za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) ima optužen Prevarant s kriptovalutama Rathnakishore Giri i njegova tvrtka s prebivalištem u Ohiu nezakonito su prevarili do 12 milijuna dolara u shemi sličnoj Ponziju.

Commodity Futures Trading Commision (CFTC) pokrenuo je postupak zabrane u južnom okrugu Ohija protiv Rathnakishore Giri (Giri) i njegovih tvrtki SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC.

Osumnjičenik i njegove tvrtke, SR Private Equity, LLC i NBD Eidetic Capital, LLC, tvrdili su ulagačima da upravljaju privatnim investicijskim fondom usmjerenim na ulaganje u digitalnu imovinu, prikupljanje sredstava od ulagača i privlačenje više od 12 milijuna dolara u gotovini i bitcoin. i obećava da će uložiti u fond sredstava i isplatiti dobit.

Sredstva nisu uložena, rekao je CFTC, već su redistribuirana između ugovorenih sudionika u onome što se može nazvati samo Ponzi shema.

Prema povjerenici CFTC-a Kristin N. Johnson, “Pod krinkom da je upravljao investicijskim fondom privatnog kapitala s fokusom na ulaganje u digitalnu imovinu, Giri je iskoristio suvremeni žar za mogućnostima ulaganja u digitalnu imovinu i namamio nesvjesne ulagače da ulože više od 12 milijuna dolara u gotovini i bitcoinima u njegove fondove s obećanje iznimnih povrata bez rizika od financijskog gubitka.” 

Zapravo, prema optužnici, radilo se o razrađenoj udžbeničkoj Ponzi shemi koja nije koristila sredstva za razmjena kriptovalutnosti, već za vlastito zadovoljstvo, kupujući vrijednu robu ili obavljajući velike transakcije. Potrošite, od privatnih zrakoplova, iznajmljivanja jahti i luksuznih kuća za odmor, do luksuznih automobila i više.

Većina radnje izvršenja koje provodi CFTC vrte se oko ekosustava kriptovaluta. Bez obzira na veličinu, CFTC igra važnu ulogu u borbi protiv kibernetičkog kriminala, posebno onih koji traže utočište u digitalnoj ili virtualnoj imovini.

Njegov službeni dokument glasi: "Ovaj slučaj ilustrira te opasnosti, naglašava stalno prisutne prijetnje i pokazuje da - bez obzira na klasu imovine - učinkovita provedba i zaštita kupaca moraju biti među našim najvećim prioritetima."

CFTC sada zahtijeva od Girija da prekine sve aktivnosti povezane s prijevarama i očekuje da će predati sve novčane koristi "izravno ili neizravno" povezane s tim, te kompenzirati prevarene klijente.

Izvor slike: Shutterstock