Ministarstvo pravosuđa SAD-a navodno je ispitalo Signature Bank prije nego što su je državni regulatori zatvorili. Istraga se vrtjela oko mjera banke protiv pranja novca. Signature Bank, kripto prijateljski...
Označiti: Ispitano
Telegramovi razgovori osoblja Jane Street i Jump Crypto ispitani su u slučaju Terra
Savezni tužitelji Manhattana navodno su ušli u DM-ove zaposlenika u Jane Street i Jump Tradingu kako bi utvrdili je li došlo do tržišne manipulacije u propasti Terrinog stabilcoina, Bloomber...
Terraformov Do Kwon ispitala singapurska policija
Singapurska policija otkrila je da je pokrenula službenu istragu protiv pokojnog suosnivača Terraforma Do Kwona. Singapurska policija pokrenula istragu U e-poruci poslanoj u ponedjeljak, lokalni...
Ispitana su potraživanja predsjednika Credit Suissea zbog odljeva, kaže Reuters
(Bloomberg) — Švicarski financijski regulator preispituje komentare koje je predsjednik Credit Suisse Axel Lehmann iznio u prosincu o stabilizaciji odljeva iz kompanije, na temelju toga...
Silvergate banku istražuje DOJ zbog povezanosti s FTX burzom
Tvrdi se da odjel za prijevare Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država provodi istragu protiv kripto banke Silvergate zbog njezinog sudjelovanja u ugašenoj FTX burzi...
Zipmex ispitan od strane Thai SEC, Crypto Daily TV 12.
U Todays Headline TV CryptoDaily News: Sudac dopušta ponudu Binance US za kupnju imovine Voyagera za napredovanje. Predloženi dogovor bankrotiranog kripto zajmodavca Voyagera o prodaji dijela svoje imovine Binance US je...
Tajlandski SEC ispitao kripto burzu Zipmex usred otkupa
Mjenjačnica kriptovaluta Zipmex u fokusu je nove istrage Tajlandske komisije za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) zbog kršenja lokalnih pravila. Bloombergovo izvješće otkrilo je da su lokalne vlasti...
The Block: Bithumb ispitali južnokorejski porezni službenici: novinska agencija Yonhap
Nacionalna porezna služba (NTS) Južne Koreje navodno je pokrenula "posebnu poreznu istragu" Bithumb Korea i Bithumb Holdings. Dana 10. siječnja, porezni agenti pretresli su BithumbR...
Watchdog želi ispitati političke doprinose bivšeg šefa FTX-a
Organizacija za nadzor pozvala je na istragu političkih doprinosa Sama Bankman-Frieda nakon što je bivši glavni izvršni direktor FTX-a navodno priznao da je davao nezakonite donacije ispod stola u vrijednosti od desetak...
Nekoliko američkih država ispituje Genesis kripto zajmodavca
prije 11 sekundi | 2 minute čitanja Defi vijesti Nakon pada FTX-a, Genesis je prestao obrađivati povlačenja klijenata. Genesis ima 2.3 milijarde dolara duga nakon propasti Three Arrows Capitala. Zbog w...
Genesis ispitan od strane državnog regulatora Alabame
Ključni zaključci Komisija za vrijednosne papire Alabame i drugi državni regulatori istražuju Genesis Global Capital. Istraga se usredotočuje na Genesisov odnos prema malim ulagačima i vezama...
FTX ispitale Kraljevske policijske snage Bahama
Kraljevske policijske snage Bahama i Komisija za vrijednosne papire Bahama pokrenuli su kriminalističku istragu o divu kripto mjenjačnice FTX koji je sada u stečaju. Istraga slijedi prethodne izjave iz ...
Bankrotirani kripto hedge fond Three Arrows Capital istražuje SEC, CFTC zbog mogućih zakonskih kršenja – Bitcoin News
Izvješća pokazuju da se propali kripto hedge fond Three Arrows Capital (3AC) suočava s dodatnim problemima od likvidatora i financijskih vlasti iz američke Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC)...
Sam Bankman-Fried i FTX ispitan od strane Teksaškog državnog odbora za vrijednosne papire
Teksaški državni odbor za vrijednosne papire – regionalna regulatorna tijela za vrijednosne papire – istražuje FTX i njegovog šefa, Sama Bankman-Frieda (SBF), krše li neke od njegovih kripto ponuda državni zakon. Kao predstavnik...
Uloga stablecoina u smanjenju međunarodnih troškova plaćanja ispitana od strane Payments Watchdog
Odbor za platne i tržišne infrastrukture, međunarodno tijelo koje postavlja norme za sektor, rekao je da želi ispitati slučaj kriptovalute koja nastoji održati vrijednost u odnosu na fiat furt...
Sud odlučio da će imovinu Celsius Network ispitati neovisni ispitivač: izvješće Sud je odlučio da će imovinu Celsius Network ispitati neovisni ispitivač: izvješće
Neovisni ispitivač istražit će različite aspekte posjeda digitalne imovine Celsius Networka, odlučio je američki stečajni sud. To ukazuje na to da će se propala platforma za pozajmljivanje kriptovaluta suočiti s više problema...
WazirX istražen zbog pranja novca od preko 350 milijuna dolara!
Dana 2. kolovoza Pankaj Chaudhary (državni ministar financija) podnio je izvješće u Rajya Sabhi u kojem se bavi optužbama za pranje novca protiv indijske Bitcoin mjenjačnice – WazirX. U izvješću se spominje...
Financijski direktor Soho China istražen zbog trgovanja povlaštenim informacijama; Dionice pale 2.8% u Hong Kongu
Izvršna direktorica Soho China Zhang Xin, druga s desna, razgovara s gostima u svojoj novootvorenoj zgradi Galaxy Soho … [+] zgrada u Pekingu 2012. Galaxy Soho, nova zgrada ureda, maloprodaje i zabave, wa...
Zaposlenici Terraform Labsa ispitani zbog namjerne manipulacije cijenama LUNA, UST — Terra 2.0 u opasnosti? ⋆ ZyCrypto
Oglas Južnokorejske vlasti pokrenule su istragu o padu Terrinog ekosustava koji se dogodio ranije ovog mjeseca. Prema izvješćima lokalnih medija,...