WazirX istražen zbog pranja novca od preko 350 milijuna dolara!

O2. kolovoza Pankaj Chaudhary (državni ministar financija) podnio je izvješće u Rajya Sabhi u kojem se bavi optužbama za pranje novca protiv indijske Bitcoin mjenjačnice – WazirX. U izvješću se spominje da Uprava za provedbu (ED) pomno ispituje navodno pranje novca u iznosu od 2,790 milijuna rupija putem WazirX-a.

Chaudhary je podnio pismeni odgovor Rajya Sabhi spominjući da ED istražuje dva slučaja protiv WazirX-a prema odredbama Zakona o upravljanju deviznim sredstvima iz 1999. (FEMA).

Pankaj Chaudhary je spomenuo:

"U jednom od slučajeva, dosad provedena istraga otkrila je da je jedna indijska platforma za kripto razmjenu, Wazirx, kojom upravlja Zanmai Labs Private Limited u Indiji, koristila zatvorenu infrastrukturu burze Binance sa sjedištem na Kajmanskom otoku."

U lipnju 2021. ED je pozvao platformu za kripto razmjenu kako bi objasnio misteriozne kripto transakcije.

Govoreći o tome, Chaudhary je rekao: 

"Nadalje, otkriveno je da sve kripto transakcije između ove dvije mjenjačnice nisu čak ni bile zabilježene na lancima blokova i stoga su bile obavijene velom tajne."

Prema uputama FEMA-e, kripto plaćanja izvan Indije su zabranjena. FEMA također zabranjuje forex poslove i prijenos stranih vrijednosnih papira. Takva su ograničenja nametnuta kako bi se dovela u red poštena praksa za razvoj i održavanje indijskog deviznog tržišta. 

Nedavno je indijski kripto ekosustav dobio mnogo negativne pozornosti zbog razloga kao što su pranje novca i utaja poreza. Kako bi sve držao pod kontrolom, ED je slao obavijesti tvrtkama. 

"Kao nastavak istrage, protiv WazirX-a je izdana Obavijest o uzroku (SCN) prema odredbama FEMA-e zbog dopuštanja vanjske doznake kripto sredstava u vrijednosti od 2,790 kruna Rs u nedefinirane novčanike."

Chaudhary je izjavio, “Nadalje, u drugom slučaju, primijećeno je da su indijske burze, odnosno WazirX, dopustile zahtjev stranih korisnika da pretvore jednu kripto u drugu na vlastitoj platformi, kao i korištenjem prijenosa s burzi trećih strana, naime FTX, BINANCE itd. ”

Odgovarajući na drugo pitanje, ministar je rekao: 

“Kriptovalute i nezamjenjivi tokeni (NFT) po definiciji su bez granica i zahtijevaju međunarodnu suradnju kako bi se spriječila regulatorna arbitraža. Stoga, svaki zakon za regulaciju ili zabranu posjedovanja i trgovine u takvom sektoru bez granica može biti učinkovit samo nakon značajne međunarodne suradnje na procjeni rizika i koristi i evoluciji zajedničke taksonomije i standarda.”