Silvergate banku istražuje DOJ zbog povezanosti s FTX burzom

Tvrdi se da odjel za prijevare Ministarstva pravosuđa Sjedinjenih Država provodi istragu protiv kripto banke Silvergate zbog njenog sudjelovanja u ugašenoj FTX burzi i njezinim podružnicama.

Prema priči koju je 3. veljače objavio Bloomberg, a koja je citirala "ljude upoznate s temom", istraga se bavi Silvergateovim hostingom računa koji su povezani s tvrtkama bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda.

Banka kriptovalute koja se nalazi u Kaliforniji nije osumnjičena za počinjenje bilo kakvih zločina; usprkos tome, detektivi pokušavaju utvrditi u kojoj se mjeri posao vodio s FTX-om i Alamedom.

Neuspjeh FTX-a u studenom imao je značajan negativan učinak na Silvergate, što je rezultiralo gubitkom od milijardu dolara u posljednjem tromjesečju. Kao rezultat kolapsa SBF carstva, banka je bila prisiljena otpustiti četrdeset posto svoje radne snage i priznati da je podigla zajmove vrijedne milijarde dolara kako bi spriječila krizu likvidnosti i bijeg na banku.

Istražitelji savezne vlade pokušavaju utvrditi jesu li Silvergate i sve druge tvrtke koje surađuju s FTX-om bile svjesne problema.

Prema Silvergateu, Alameda je potpisala bankarski odnos s institucijom 2018., što je bilo prije izdavanja FTX-a. Prema izvješću, tvrdi da je provodio odgovarajuću dubinsku analizu i održavao kontinuirani nadzor u relevantnom razdoblju.

Glasnogovornik financijske institucije rekao je ranije ovog tjedna da tvrtka "ima rigoroznu usklađenost i proceduru upravljanja rizikom".

Josh Rager, kripto trgovac, primijetio je potencijalne učinke koje ova posljednja kriminalna istraga može imati na burze kriptovaluta koje su povezane sa Silvergateom.

Silvergate je 27. siječnja objavio da će tvrtka privremeno obustaviti isplatu dividendi, navodeći kao razlog "nedavnu volatilnost u poslovanju s digitalnom imovinom". U to je vrijeme rečeno da ima "novčanu poziciju koja je bila veća od njihovih depozita vezanih uz digitalnu imovinu."

Prema MarketWatchu, dionica Silvergatea pala je za 13% tijekom dana i sada se trguje po cijeni od 17.14 dolara u trgovanju izvan radnog vremena. Osim toga, cijena SI-a danas je 92% niža nego što je bila u studenom 2021., kada je bila na najvišoj razini svih vremena od 220 USD.